南方法治报|真假老板傻傻分不清，公司会计将45万元汇入陌生账户后，傻眼了
北京联盟_本文原题：真假老板傻傻分不清 ， 公司会计将45万元汇入陌生账户后 ， 傻眼了
近日 ， 中山市阜沙镇一公司的会计小梁在接到“老板”急需给某客户转账的指令后 ， 将一笔45万元的钱款转入给定的银行账户 。 本以为顺利完成了任务 ， 结果“小梁”去找老板娘进行第二笔汇款操作时 ， 却傻了眼......这究竟是怎么回事？
想要弄清事情的真相 ， 还得从小梁收到“老板”指令的QQ群开始说起 。 9月1日上午 ， 小梁像往常一样在办公室里埋头工作 ， 突然一个电话打断了她的思绪 。 接通之后 ， 对方先开门见山地亮出自己的身份是某银行工作人员 。 由于一直从事出纳工作 ， 小梁对于接到这样的电话并没有多想 。 随后 ， 对方声称小梁的公司银行账户需要年检 ， 便将小梁拉进一个QQ群 。 就在小梁半信半疑的时候 ， 自己的“老板”和“老板娘”竟然也出现在群里 。
据小梁回忆 ， 她进群后看到自己老板与老板娘的头像 ， 对方也声称是自己的老板 ， 于是她便信以为真 。 进群不久 ， 小梁就在QQ群内收到“老板”发来的消息 ， 称因业务需要 ， 急需她将45万元款项转给客户 。 接到“老板”的指令后 ， 小梁立即将45万钱款转到“老板娘”给出的银行账户名下 。 转账完成后不久 ， “老板”要求小梁转第二笔款项 ， 但此时需要老板娘共同操作才能完成 ， 于是小梁便去找老板娘 。
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“我们没叫你转账啊 。 ”听老板娘一说 ， 小梁懵了 ， 赶忙出示QQ群聊天记录 。 老板娘一看 ， 才发现竟有人冒充自己的身份在实施诈骗 ， 于是让小梁立即报警 。
接报后 ， 中山市阜沙公安分局高度重视 ， 根据调取转账记录分析发现 ， 款项打进了刘某的账户上 。 民警立即部署抓捕行动 ， 并于9月18日在江西省将刘某及其同伙周某、曹某抓获 。
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经查 ， 今年8月底 ， 刘某与周某、曹某三人偶然得知将支付宝账号、身份证信息卖给周某的老板温某可以赚钱 ， 便将绑定支付宝的手机号码卖给了温某 ， 配合其进行注册支付宝 。
民警随即将目光转向温某 ， 并对线索进行深入研判 。 9月19日 ， 民警在江西省鹰潭市将温某及其公司员工桂某抓获 ， 现场缴获银行卡22张、手机10部、u盾6张、公章61个 。 经查 ， 温某及其员工桂某二人非法购买他人支付宝账号与他人身份信息注册营业执照及对公账户 ， 并通过提供以上信息给实施诈骗或洗钱的不法分子获取非法收益 。 目前 ， 温某、桂某、周某、刘某、曹某5人已被依法刑事拘留 。
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警方提醒：在处理财务事宜时 ， 一定要按照财务制度和工作流程 ， 杜绝特事特办 。 凡是涉及到转账汇款 ， 务必要跟老板当面或者电话确认 ， 涉及大额转账、实时到账时更要谨慎 。 一旦发现被骗 ， 要及时报警、及时止付、挽回损失 。
全媒体采访人员 刘梦晗 通讯员 陈劲 冼嘉茵 文/图
【南方法治报|真假老板傻傻分不清，公司会计将45万元汇入陌生账户后，傻眼了】编辑 叶玉萧
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