楚天都市报|都未满30岁...这个罪名你可能没听说过，事关银行卡！已有7人被抓
楚天都市报采访人员吴昌华
通讯员杨槐柳高雷
【楚天都市报|都未满30岁...这个罪名你可能没听说过，事关银行卡！已有7人被抓】90后小伙小戴
在武汉市蔡甸区奓山街一家公司上班
一天 ，
他突然被民警传唤到派出所 ，
当看到一页又一页的
银行卡流水账目时 ，
这才知道是自己卖掉的银行卡
出事了 。
直到后来 ，
小戴从办案民警口中得知 ，
自己被抓是因为涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪 。
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（配图 ， 图文无关）
这一切究竟是怎么回事呢？
贵州居民被骗 ， 进账卡号来自武汉
事情要从今年8月初说起 。 贵州省都匀市居民汪某遭到电信网络诈骗 ， 将8万元钱汇进了骗子的账号 ， 一个尾号为6275的银行卡号 。 当地公安机关接到报案追查钱款去向 ， 查明该账号开户地不在贵州 ， 而在湖北武汉 。
当前 ， 全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动 。 该案线索通过相关工作平台上报至公安部 ， 公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令 。
线索转至武汉市反电信网络诈骗中心 ， 该中心民警在银行协助下 ， 排查发现这个账号启用不久 ， 开户人是一个叫常某的90后青年 ， 在蔡甸区奓山街一家公司上班 。 该账号流水甚多 ， 使用频率高 ， 资金进出频繁 。
种种特征均表明 ， 这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合 。 8月12日 ， 民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查 。
刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所 。 面对民警的查问 ， 常某回忆 ， 自己曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾 ， 连同分别新办的手机卡 ， 一起卖给了朋友小戴 ， 获利2150元 。
“打工一个月才赚3000来块钱 ， 帮人办一套卡轻松得两千多块 ， 我想 ， 这么好的事 ， 不得白不得 。 ”他承认 ， 因为贪图小利卖了银行卡 。
民警审查发现 ， 常某日常生活轨迹正常 ， 此前没有违法犯罪前科 ， 与电信网络诈骗窝点没有联系 。 而向常某购买两套银行卡的小戴 ， 曾与常某是同事 。
小戴是否还涉及其他案件？民警顺藤摸瓜 ， 很快又将戴某传唤至派出所 。
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顺藤摸瓜 ， 7人买卖银行卡先后落网
小戴交代 ， 他不仅收购、倒卖了常某的卡 ， 还向同事邵某、谢某、张某各收购了两套卡 ， 加上自己到银行办的两套卡 ， 一共8套卡 ， 都卖给了何某 。
“倒卖一套卡赚100块左右 ， 钱虽不多 ， 但来得实在容易 ， 比上班轻松多了 。 ”小戴说 。
根据小戴的交代 ， 民警到银行将他名下的银行卡的流水打了出来 。 小戴没想到 ， 一页又一页的账目看得头皮发麻 。 其中一张尾号为9059的银行卡 ， 仅7月16日这一天的流水 ， 一页纸还打不下 。 有两笔从广州汇进 ， 金额分别为5万元、3.4万元的款项 ， 入账几分钟之内又被转出 。
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经民警查证 ， 这是发生在广州市的一起电信网络诈骗案的转账记录 ， 被害人石某中招“投资诈骗”骗局 ， 先后给骗子汇了57万余元 ， 其中一部分汇进了这个尾号为9059的账号 。
在这个尾号为9059的账号里 ， 还有从北京、四川、浙江等多个省市汇来的款项 ， 后经查实 ， 均与电信诈骗案件相关 。
虽然“上线”收购银行卡时自称用于境外网上赌博洗钱 ， 小戴若有所知 ， 却心存侥幸 。 但当他看到自己的银行卡被骗子买去后如此疯狂地作案 ， 心中还是非常惊诧 ， 也为自己贪图个人利益、危害社会的不法行为感到后悔 。
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