|重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万
【|重庆破获特大诈骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万】中新网重庆10月13日电 (刘相琳 陈昶)采访人员13日从重庆市公安局渝北区分局获悉 ， 该局破获一起特大诈骗洗钱“水房”案 ， 冻结涉案银行账户400余个 ， 冻结涉案资金480余万元 ， 案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市 。
警方介绍称 ， 所谓诈骗洗钱“水房” ， 是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点 。 近年来 ， 随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强 ， 诈骗团伙不断向境外转移 ， 同时将诈骗与转账分离 ， 洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节 。
今年5月 ， 重庆渝北区双凤派出所在辖区开展“百万警进千万家”活动时 ， 得知辖区居民江女士被电信诈骗2万余元 。 民警根据线索 ， 随后抓获涉嫌为诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人7名 ， 成功捣毁重庆全市首个本地洗钱“水房” 。 办案单位共冻结涉案银行账户400余个 ， 冻结涉案资金480余万元 ， 扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个 ， 案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市 。
民警审讯后得知 ， 该洗钱“水房”头目刘某曾长期在境外从事诈骗“洗钱”等犯罪活动 。 受疫情影响 ， 今年4月初刘某回国 ， 流窜至重庆长寿区建立洗钱“水房” 。 在藏匿于东南亚某国的诈骗集团支持下 ， 刘某纠集6名成员为该境外诈骗集团洗钱 。
截至10月中旬 ， 该案已移送起诉犯罪嫌疑人6名 ， 为受骗民众挽回经济损失480余万元 。
目前 ， 警方正在深挖该案 ， 对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作 。 案件还在进一步侦办中 。
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