北青网综合|货车司机连开四家公司，警方一查果然有猫腻
现代快报讯（通讯员 江公宣 采访人员 顾潇）扬州江都一男子连开四家公司，并且经常和境外公司有大额资金交易。民警经过调查，发现该男子只是一名货车司机。根据这一线索，警方捣毁了一个向网络通讯诈骗人员，出售对公账户的犯罪团伙，抓获35名犯罪嫌疑人，涉案金额达二百多万元。。北青网综合|货车司机连开四家公司，警方一查果然有猫腻
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△ 警方抓获部分犯罪嫌疑人 通讯员供图
2020年6月，民警在例行走访的过程中，发现江都一家公司资金流水异常，并显示与境外公司存在交易。在对该公司的流水进行梳理后，民警发现该公司的流水与多起网络通讯诈骗案件有关联。民警对该公司的法人江某进行了研判分析，发现江某竟然是一名货车司机，今年35岁，一直从事货运业务，民警便传唤江某进行调查。
据江某反映，2018年，江某在南通打工的时候，因为网贷与苏某认识，今年4月份，因为手头有点紧，于是他就联系了苏某，本来是找他贷点款，但苏某却给他指点了一条“发财之路”。苏某告诉江某，可以通过开设公司和办理对公账户买卖来赚钱。江某一开始比较犹豫，但苏某告诉他，这些账户都是给境外的一些网络赌博平台走流水用的，没有风险。在苏某的唆使下，江某先后开设了四家公司，从苏某处获利18000元。
根据江某交代的线索，侦查人员立马赶赴南通实施抓捕。苏某归案后向公安机关交代，2018年左右的时候，其在一个网贷群里接触到了买卖公司营业执照和对公账户这项活动，在短短两年之内，先后收购50余套公司营业执照和对公账户，分别卖给了山东人陈某和另一名江苏南通人王某，都是以4500元的价格，向其下线收购公司营业执照和对公账户，再以6000元左右的价格，将公司营业执照和对公账户卖给了王某和陈某，每套获利人民币1500元，共计获利人民币75000元左右。
根据苏某交代的线索，民警迅速分赴各地进行抓捕，抓获各类违法犯罪嫌疑人35名，查获各类对公账户200多套，涉案金额高达两百多万元。在对涉案的对公账户进行梳理的过程中，民警发现，这些对公账户大多数都涉嫌网络通讯诈骗和网络赌博案件。
【北青网综合|货车司机连开四家公司，警方一查果然有猫腻】据办案民警介绍，根据人民币银行结算账户管理办法规定，存款人不得出租出借银行结算账户，最高人民法院也进行了规定，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。并且根据中华人民共和国刑法规定，公民出借出售个人银行账户，用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。因此，市民切勿向他人出售个人的银行卡和银行账号，以免承担刑事责任。
来源：现代快报全媒体
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