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中国新闻网|警方揭秘“绑卡黑洞”：团伙疯狂补卡盗取银行300多万元

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【中国新闻网|警方揭秘“绑卡黑洞”：团伙疯狂补卡盗取银行300多万元】
图为警方分析研判案件 。徐州警方供图
警方揭秘“绑卡黑洞”：团伙疯狂补卡盗取银行300多万元
中新网南京9月9日电 (杨颜慈)如今 ， 很多人的手机都与银行卡深度捆绑 ， 在享受方便的同时也集聚着风险 。 为了挣500元的小钱 ， 张某将银行卡和绑定的手机卡租给网友 。 不料 ， 家人误将买房的9万多元打进这张卡 ， 等到发现时 ， 这笔钱早已进了骗子腰包……
接报后 ， 徐州市公安局泉山分局网安大队联合奎山派出所成立专案组 ， 历时三个多月 ， 远赴重庆、福建等地将犯罪嫌疑人王某、冯某等人抓获 ， 破获了这起非法补办他人手机卡、进而盗取关联银行卡存款的新型犯罪案件 ， 涉案金额达300多万元 。
9日 ， 江苏徐州警方通报了“净网2020”行动中的一起案件 。
图为警方摸排案件线索 。徐州警方供图
据徐州市泉山分局奎山派出所副所长李正泰介绍 ， 今年2月底 ， 该所接到市民张某报警 ， 称他银行卡内的9万多元被盗 ， 与银行卡关联的手机号码也在异地被补办 。 然而 ， 民警对张某进行询问时 ， 他却言辞闪烁 ， 有所回避 。
经民警耐心工作 ， 张某终于说出实情 。 去年6月 ， 他上网时无意中看到租赁银行卡和手机卡的广告 。 当时 ， 急需用钱的张某将一张之前用的银行卡连同手机卡一起 ， 以每月500元租赁给网友 。
不久 ， 张某家人在不知情的情况下 ， 将准备买房的9万多元打入这张银行卡中 。 张某知道后焦急万分 ， 赶紧联系租赁银行卡及手机卡的网友 ， 网友却表示 ， 这笔钱前段时间已被盗刷 ， 相关联的手机卡也在异地被补办了 ， 此事与他无关 。 无奈之下 ， 张某报警 。
泉山分局随即成立由分局网安大队、奎山派出所精干警力组成的专案组 ， 以“追源头、抓团伙、斩链条、摧平台”为目标 ， 循线追踪 ， 经过大量工作 ， 梳理出一条利用木马盗窃银行卡信息、违规异地补办手机卡的黑色产业链 。
警方侦查发现 ， 涉及此案的主要有两个团伙 ， 一个以重庆王某为首 ， 这个团伙由8人组成 ， 每人分工不同 ， 组织严密 ， 反侦查意识强 。 作案过程中 ， 王某先通过非法手段获取部分受害人的信用卡信息 ， 然后命蔡某、杨某等人对这些信息进行甄别 ， 将存款额高于2万元的银行卡所对应的手机号码梳理出来 。 一个是福建三明的冯某等人 ， 他作为某通讯公司客户经理 ， 专门负责帮王某补办这些被梳理出来的手机卡 。
一旦把这些信息梳理出来 ， 王某就令团伙成员丁某马上对接福建三明的冯某 。 冯某利用职务便利 ， 以一张手机卡8000元的价格将这些异地手机号码补办出来 ， 交由王某团伙 。
王某团伙在拥有银行卡号、网银登录密码、交易密码以及补办出来的关联手机号码之后 ， 就可以通过非法手段入侵受害人的银行卡账户 ， 并利用网上转账、购物等方法将银行卡内的资金盗走 。
图为警方现场查获的毒品 。徐州警方供图
今年4月 ， 专案组兵分两路实施收网 ， 一路前往福建三明抓捕冯某 ， 一路前往重庆綦江抓捕王某及其团伙成员 。 王某团伙成员多 ， 盘踞的窝点山路崎岖 ， 为此专案组派出由10名精干警力组成的抓捕组 ， 进行精密部署 。
通过审讯得知 ， 24岁的王某是綦江本地人 ， 年龄不大 ， 但脑子灵活 。 在家乡 ， 他带着一帮比他大的“小弟”干起了盗窃他人信用卡钱财的犯罪勾当 。
一旦作案成功 ， 他们就通过银行卡转账或网络购物等方式 ， 将受害人银行卡账户内的钱花光或全部取出 。 团伙成员一旦有钱了就买毒品 ， 王某则用赃款买了黄金和高档轿车 。 短短几个月 ， 王某团伙共补办手机卡数十张 ， 涉案金额300多万元 。


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