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璧山公安局|【打击跨境赌博】详解跨境赌博的那些套路……


当前 ， 跨境赌博活动非常活跃 ， 特别是随着网络通讯技术和支付结算方式的发展 ， 呈现出涉赌形式多样 ， 手段不断翻新的态势 ， 严重危害人民群众合法权益 ， 严重影响经济社会健康发展 ， 具有严重的社会危害性 。 小编这就带您揭开跨境赌博的面纱 ， 提高反赌防赌意识 。
跨境赌博案例
1、2020年2月的某一天 ， 陈某如往常一样在电脑上浏览信息 ， 被弹跳出的一个网络赌博的链接所吸引 。 在好奇心的驱使下 ， 陈某点开该链接 ， 发现该赌博链接里有多种花样的赌博方式 。
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2、陈某在该赌博网站进行注册和充值 ， 进行非法赌博 。
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3、经过一段时间 ， 陈某在该网站不断投入资金后 ， 发现持续输钱且账户内的余额已无法提现 。
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4、陈某意识到自己受到了诈骗 ， 因赌博本身是非法行为 ， 陈某选择自行承担后果 ， 未采取报警处理 。
5、同时 ， 该客户的开户行——兴业银行厦门某支行已通过风险监测模型发现该账户的异常交易数据 ， 通过交易分析、查看行内外公开信息、回访客户等手段 ， 判断该客户疑似跨境赌博 。 银行对该客户进行了风险提示 ， 并对该客户的账户进行了限制性管控 ， 有效防范后续风险 。
 
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跨境赌博常用伎俩
1、不法分子通常在境外架设服务器 ， 开设网络赌博网站 ， 对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广 ， 对我国公民进行招赌吸赌 ， 通过空壳公司、第三方支付平台、搭建充值平台等方式吸纳赌资 ， 同时雇佣国内人员从事经营服务、网络支付、资金结算等工作 。
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2、不法分子通常以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境进行涉赌或为境外赌博服务 。
跨境赌博“十赌九输”的套路
01、 赌博网站充值 ， 大都有去无回
02、 机器人刷人气 ， 产生从众心理
03、网络后台控制 ， 赢局变成输局
04、抽水返点机制 ， 无法胜过庄
打击跨境赌博的行动力
【璧山公安局|【打击跨境赌博】详解跨境赌博的那些套路……】2019年1月 ， 公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动 ， 成功侦破“916”特大跨国网络赌博专案 ， 抓获涉案犯罪嫌疑人144名 ， 打掉赌博网站7个 ， 查扣冻结涉案资产5000万余元 。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条赌博罪规定：以营利为目的 ， 聚众赌博或者以赌博为业的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并处罚金 。 开设赌场的 ， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ， 并处罚金；情节严重的 ， 处三年以上十年以下有期徒刑 ， 并处罚金 。
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温馨提示
不明电话及时挂， 可疑短信要辨清
畅游网络请注意 ， 不明链接不要信
境外旅游要小心 ， 赌博手段在翻新
询问信息需警惕 ， 卡号密码得保密
银行账户保管好 ， 非法买卖要不得
涉钱转账不轻信 ， 提高防骗识别力


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