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网络赌博|收取1500万元赌资，这个藏身家属院的网络赌博链条团伙被抓获

大河报·大河客户端记者 高志强 牛静芳 通讯员 贾宏宽
8月25日 ， 记者从安阳市警方获悉 ， 安阳市公安局殷都分局在市局统一协调、分局党委指挥部署下 ， 多警种合成作战 ， 循线追击 ， 合力攻坚 ， 成功打掉一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付、结算渠道的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人20人 ， 当场查获电脑4台 ， 作案手机50余部、银行卡100余张 。
“跑分”是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款 ， 随后再转款到指定账户 ， 从中赚取佣金 。 近年来 ， 一些不法分子开设“跑分”平台 ， 为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱 ， 甚至形成以网络为基础的黑灰产业链 。
2019年12月份 ， 接到上级公安机关下发的一条涉嫌跨境网络赌博的线索后 ， 分局精密安排部署 ， 抽调骨干警力成立专班 ， 迅速对这一线索开展研判核查 。 因网络跨境赌博犯罪链条长 ， 资金流动复杂等 ， 案件侦查、人员抓捕等环节均存在较大的风险隐患 。 工作专班明确侦办思路 ， 利用走访社区的机会进行摸排 。 摸排期间 ， 发现辖区一家属院一单元楼内人员活动诡秘 ， 行为异常 。 为避免犯罪嫌疑人有所察觉 ， 办案民警对锁定的地点开展突击检查 ， 当场抓获犯罪嫌疑人李某某、孙某某等人 ， 查获台式电脑2台 ， 笔记本电脑2台 ， 手机50余部及部分作案工具 。
工作专班向内充分挖掘线索价值 ， 向外充分整合优势资源 ， 在虚拟网络的巨幕下 ， 通过对搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类 ， 抽丝剥茧 ， 逐渐掌握了团伙链条中的层级关系和犯罪嫌疑人的犯罪事实 。 经查 ， 2019年11月份以来 ， 犯罪嫌疑人李某伙同张某联系缅甸赌博网站 ， 并采取交纳保证金形式获取赌博网站赌资支付平台网站密码 ， 赌博网站给其分成2% ， 随后李某、张某在安装了互联网网线 ， 购买电脑等设备 ， 在电脑上建立赌博网站“跑分”支付平台 ， 采用二维码上传的方式 ， 利用赌博网站支付平台收取赌资 ， 李某、张某雇佣李某某、孙某某作为服务员 ， 让李某某、孙某某在赌博网站支付平台上传二维码收钱、转账、结算 。 2019年12月份犯罪嫌疑人李某又发展下线王某等人为赌博网站提供支付宝二维码 ， 给其提成1.4% 。 李某、张某等人利用赌博支付平台收取赌资1500余万元 。
【网络赌博|收取1500万元赌资 ， 这个藏身家属院的网络赌博链条团伙被抓获】为摸清该团伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行为规律 ， 办案民警侦控锁定犯罪嫌疑人的活动区域 ， 加班加点 ， 侦查、蹲守、抓捕 。 目前 ， 该案20名犯罪嫌疑人已被安阳市公安局殷都分局依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步深挖中 。


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