桂平郊区这家不起眼小公司,令人难以置信的是,最后
近期 , 桂平市成功侦破桂平市历史上案值最大的一起虚开增值税专用发票案 , 该案涉案金额高达7亿元 , 打掉涉嫌虚票企业1家、接收虚票企业8家、涉嫌骗取退税企业2家 , 抓获犯罪嫌疑人22人 , 令人难以置信的是 , 涉嫌虚票的公司居然是设在桂平市金田镇郊区的一家不起眼的小公司 。
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2019年11月 , 桂平市经侦大队接到上级公安机关下发的一条核查线索:广西某食品有限公司涉嫌虚开增值税专用发票 , 要求核查 。 据初步调查了解 , 涉案的桂平市某食品有限公司在无真实货物交易的情况下 , 向广东、广西、云南、陕西等省(区)下游企业开具增值税专用发票 , 涉案金额达7亿元 。
【桂平郊区这家不起眼小公司,令人难以置信的是,最后】
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桂平市经侦大队副大队长 江以松:我们通过核查该公司的用水用电量 , 发现与该公司每年的量严重不符 。
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鉴于案情重大 , 桂平市迅速抽调精干力量成立专案组 , 会同本地税务部门联合作战 。 因案件涉及外省多家公司 , 专案组兵分多路 , 到各地深入进行调查取证 , 对涉案食品公司开具的发票进行逐一核查 , 同时对大量的相关人员身份信息、银行账户、交易流水等进行跟踪核查 。
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桂平市专案组民警 林锐:我们对涉案公司人员5000多个银行账户进行核查 , 从中发现了有资金回流的情况 。
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经过4个多月的深度调查、综合研判 , 专案组查明 , 这家食品有限公司涉嫌为广西、广东、云南、陕西等省区多家公司虚开增值税专用发票 。
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桂平市专案组民警 陆欢:我们到平南、藤县、梧州市等地 , 对该公司的收购发票进行核查 , 发现双方并没有存在真实货物交易 ,甚至还利用已经死亡的人员身份进行开票 。
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全国多省区收网 抓获嫌疑人22人
掌握了确凿证据后 , 桂平警方组织多个行动小组 , 连续多次展开了抓捕收网行动 。 今年3月17日 , 行动小组在梧州市抓获涉案人员1人 , 在广东湛江市抓获涉案人员1人 。 3月18日 , 桂平警方对涉案的广西某食品有限公司进行查封 , 抓获公司涉案人员5人 。 今年4月至8月 , 桂平警方又在广西、广东、陕西、云南等地分别抓获涉案嫌疑人15人 。
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桂平市经侦大队大队长卜晓锋:我们在全国多个省份开展收网行动 , 共抓获涉案嫌疑人22名 。
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