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苏州|苏州警方打掉洗钱30亿元犯罪团伙，线索摞起来有84本《辞海》厚

现代快报讯（采访人员 高达）日前，苏州吴江警方捣毁了一个组建“第四方支付平台”、专为境外犯罪活动提供资金结算的犯罪团伙，涉案金额高达30亿元。警方从上千万条数据中“清洗”出犯罪线索，并顺藤摸瓜，将遍布福建、四川等全国多个省市的20余名嫌疑人悉数抓获，扣押电脑设备20余台、手机50余部、银行卡超过500张、手机卡800余张。
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两千万电子数据中寻找线索
5月13日，苏州警方接到银行反洗钱监测部门举报线索：苏州某贸易公司账户今年2月以来贸易额同比剧增500％。根据经验，这一现象与金融类犯罪行为的表现极为相似。接案后，警方高度重视，立即成立专案组，过万的支付平台关联账户，超过2000万条信息数据，是专案组能够获得的唯一线索。
“真的不想回忆当时的数据清洗工作，每天都要工作到凌晨四点，每天只能睡四个小时。”吴江区公安局经侦大队民警林建余告诉现代快报采访人员。据了解，现今大多数的经济犯罪类案件，没有案发现场，没有公共视频，没有凶器指纹，所有的线索都是以电子数据形式出现的。每个账户之间的关系、幕后操交易人，都需要侦查员对这些数据进行“清洗”。而“清洗”就是将与犯罪无关的交易信息剔除，在侦查过程中，这是一个看似简单却无比艰辛的步骤。林建余等7名侦查员，每天都工作到凌晨4点以后，就这样用了整整20天时间，完成了这项工作。
现代快报采访人员了解到，为了方便整理归档，专案组将该案梳理出的数据，用A4纸双面打印了出来，这些纸张的厚度加起来，相当于84本《辞海》。在夜以继日的梳理分析后，侦查员查明这些异常账户记录的背后，是第四方支付平台规避银行监管，非法为境外网络违法犯罪活动提供资金结算，并以此牟取暴利，并锁定了支付平台背后的“操盘手”。
苏州|苏州警方打掉洗钱30亿元犯罪团伙，线索摞起来有84本《辞海》厚
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专为境外网络犯罪洗钱，涉案资金30亿
“见一斑而窥全豹”，专案组民警根据最初梳理出的线索，迅速摸清了“第四方支付平台”背后的完整组织架构、资金通道、团伙分工、人员信息等线索，福建籍贯的何某成为整个幕后黑手的核心人物，进入了警方视线。
经查，1992年出生的何某伙同陈某、刘某等人开设了“易发支付”等10 个“第四方支付平台”。在这个犯罪链条上，他们分工明确，有专人负责APP开发和技术保障，专人负责平台对账，专人负责平台运维……经专案组初步核算，自2020年1月以来，仅“易发支付”一个平台内注册的APP商户超50家，放款记录超过11万余条，犯罪分子利用多个平台频繁为境外网络犯罪活动提供资金结算服务，涉案资金竟高达30亿元，如此暴利，让人咂舌。
既然已经明确嫌疑对象，就必须尽快把这个团伙全部摧毁。专案组梳理掌握了22名主要嫌疑人的分布地点，因为涉及全国多个省市地区，想要将犯罪团伙一网打尽，就必须多点同步，集中抓捕。
12个抓捕组齐出击，摧毁犯罪团伙
6月5日，在苏州市局专案组的统一指挥调度下，吴江区公安局经侦大队组织80余名精干警力，分成12个抓捕组，分赴福建泉州市、宁德市，四川内江市等地准备实施抓捕。一张天罗地网已悄然张开，在12个专案组全部到位后，最终抓捕行动时间定在6月9日凌晨3点。
凌晨2点，12个抓捕小组整装出发至预定地点，准备收网抓捕，此时头号嫌疑人何某突然独自离开了住处。难道是何某察觉到了什么？面对到来的突发情况，抓捕组耐心等待时机，并在当地警方协助下，很快确认了何某的动向。
所有抓捕小组耐心等待着抓捕时机的出现，时间推移到清晨7点，负责紧盯何某的抓捕组终于传来消息，嫌疑人已经进入可抓捕范围。随着指挥部的统一发令，最终的收网行动非常顺利，所有犯罪嫌疑人在短短半小时内尽数落网，8个窝点被捣毁。
现代快报采访人员了解到，吴江警方经过了30天的高强度连续作战，终于成功摧毁了这个通过组建“第四方支付平台”、专为境外犯罪活动提供资金结算的犯罪团伙。目前该案仍在进一步处理中。
（苏州吴江警方供图）


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