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泉州晚报|700多人栽了！泉州严打这些“黑灰产”！


近年来 ， 移动支付行业快速发展 ， 许多“黑灰产”犯罪分子将资金转移渗透其中 。 一些人受利益诱惑 ， 实施出售、贩卖对公账户、个人银行卡等违法犯罪行为 ， 为洗钱、诈骗、赌博等犯罪行为提供了帮助 。
昨日（8月19日） ， 泉州市反诈骗中心介绍 ， 今年以来 ， 市公安机关以超强措施对涉银行账户、手机卡等“黑灰产”犯罪团伙掀起打击攻势 。 截至目前 ， 全市共抓获涉嫌买卖银行卡（对公账户）犯罪嫌疑人700多人 ， 缴获各类银行卡、手机卡数千套 。

【泉州晚报|700多人栽了！泉州严打这些“黑灰产”！】泉州晚报|700多人栽了！泉州严打这些“黑灰产”！
本文插图

警方打击行动中收缴的大量涉案物品
为诈骗分子洗钱 团伙被捣毁
为加大打击力度 ， 晋江市公安局抽调诈骗犯罪侦查大队及相关派出所精干力量 ， 成立打击“黑灰产”银行涉案账户专案组 。 今年8月4日 ， 专案组在相关部门支持下 ， 在金井、东石、池店等地抓获涉案人员9人 ， 循线追踪在金井捣毁一个专门为诈骗团伙洗钱的窝点 ， 抓获4名犯罪嫌疑人 ， 扣押作案手机20余部 ， 查获涉案账户100余个 。
8月11日 ， 南安市公安局民警在工作中发现 ， 水头女子曾某将银行卡等卖给一家汽车美容店的男子李某 。 通过侦查发现 ， 李某长期在晋江活动 ， 为一洗钱团伙的主要嫌疑人 。 随后 ， 该局反诈队联合水头派出所在陈埭镇洋埭村将其抓获 。 民警还在池店抓获该团伙的另外7名嫌疑人 ， 查扣6台笔记本电脑、120张银行卡、60部手机、50个U盾、4万元现金、1辆小车等涉案工具 。
为最大限度压缩对公账户、银行卡、手机卡贩卖空间 ， 铲除本地“黑灰产”链条 ， 泉州市公安机关联合中国人民银行泉州市中心支行、三大运营商（电信、移动、联通）、泉州市市场监督管理局等 ， 以超强措施对“黑灰产”犯罪团伙掀起强大打击攻势 。 8月3日 ， 打击进一步升级 ， 市公安局启动全市打击涉案银行账户专项行动 。
贩卖银行卡获利 男子被抓获
有人找你买闲置的银行卡、手机卡或者对公账户 ， 而且出价不菲 ， 你会不会动心？小心 。 泉港区就有两名男子 ， 贩卖自己的银行卡尝到“甜头” ， 还想进一步“拓展” ， 结果等来的是法律的严惩 。
8月16日上午 ， 泉港公安分局民警在山腰街道和南埔镇 ， 分别抓获非法贩卖银行卡的嫌疑人庄某、王某 。
庄某交代 ， 今年2月 ， 他通过微信认识专门收购银行卡的网友 ， 对方称包含实名电话卡、银行卡、U盾及网上银行在内的整套银行账户值2500元 。 他分别到4家银行办理了4套银行账户 ， 并邮寄给对方 ， 果真收到了1万元 。 见赚钱如此容易 ， 他觉得遇到了“商机” ， 便以每套1000元至1500元不等的价格 ， 四处收购银行账户后贩卖给他人 。 到落网时 ， 他已贩卖30余张银行卡 ， 非法获利23000元 。
今年6月 ， 王某在微信群中看到有人收购银行卡的信息 ， 便出售了自己一整套银行账户 ， 获利500元 。 过了几天 ， 对方再次联系他 ， 要求他将之前出售的银行卡内的12000元转到对方提供的账户 ， 之后注销银行卡 ， 再重新办理一套出售给对方 。 他按照指示办理后 ， 对方却失联了 。
提 醒！
出售银行卡影响征信 还涉嫌犯罪
泉州市反诈骗中心提醒 ， 买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种网络“黑灰产”犯罪提供了便利 ， 广大市民千万别贪图小利 ， 以免走上违法犯罪的道路 。
民警介绍 ， 网络“黑灰产” ， 指的是电信诈骗、钓鱼网站等利用网络开展违法犯罪活动的行为 。 “黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪 ， “灰产”则是游走在法律边缘 ， 为“黑产”提供辅助的行为 。 通常情况下 ， 被贩卖的公民个人银行卡多数流向了电信诈骗窝点或境外赌场 ， 被不法分子用于犯罪 。


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