信息量极大！孟晚舟被捕细节披露，还原案件真相( 二 )
美国前检察官埃纳尔·唐恩（Einar Tangen）：很显然 ， 这次会面不是华为提出的 。 因为这根本说不通 ， 如果我是银行 ， 如果我想索要信息 ， 我会请你在会面前把东西发给我 ， 这样见面时我就准备好讨论它了 。汇丰的动机是什么？汇丰要求这样的会面 ， 背后的动机是什么？2012年 ， 美国检方指控汇丰 ， 在墨西哥犯有洗钱等四项罪行 ， 涉案金额达8.8亿美元 。 汇丰被罚款19亿美元 ， 并签署了一份为期5年的延期起诉协议 ， 要求自行整改并配合司法调查 。 这是汇丰十年来第三次因类似罪行受到处罚 。
中国人民大学国际法教授朱文奇表示 ， 在盎格鲁撒克逊法律体系下 ， 有个术语叫“辩诉交易” ， 就是说汇丰意识到 ， 自己做错了事 ， 但为了逃避责任 ， 它倒向了美国 ， 和美国检方做了一次交易 。 这是很有可能的 。美国检方指控孟晚舟涉嫌欺诈 ， 为了从该银行获得金融服务 ， 华为提供的新证据显示 ， 汇丰包括其高层一直知道华为通过星通公司在伊朗的商业活动 。 华为认为 ， 这表明汇丰已经知道为星通公司提供服务的相关风险 。
中国银行法学研究会理事陈胜表示 ， 我们看到汇丰银行是关闭了星通公司的账号 ， 所以从这一点上可以看到 ， 银行应当知道华为和星通公司是他们自己的客户 。 汇丰提供的相应证据也证明了这一点 。被故意漏掉的“证据”值得注意的是 ， PPT中概述了华为和孟晚舟与星通之间的关系 。
不知何故 ， 美国检察官向加拿大法院提供的PPT摘要中 ， 漏掉了这一条信息 。 汇丰要求孟晚舟提供他们已经知道的消息 ， 是出于什么目的？
汇丰的合规历史并不完美 。 例如从2006年到2010年 ， 汇丰美国分行没能充分地实施反洗钱方案 ， 以此监测汇丰集团附属机构的可疑交易和活动 。 特别是汇丰墨西哥分行 ， 结果至少有8.81亿美元的贩毒收益 ， 通过该系统进行了洗钱 。
美国财政部负责反恐和金融情报前副部长戴维·科恩：汇丰绝对知道它所从事的业务风险 ， 但它却无视明确而详细的警告 ， 汇丰的失误使数以亿计的毒资得以通过其无人看管的大门 。2012年12月 ， 美国司法部宣布对汇丰采取执法行动 ， 双方签署了延期起诉协议 。 汇丰承诺改善合规情况 ， 并与调查人员充分合作 。
一名合规监察员被任命到该银行 。 据《华尔街日报》报道 ， 监察员向司法部提交的2016年年度报告发现 ， 汇丰“潜在的金融犯罪”事实 ， 并质疑汇丰是否履行了所有延期起诉协议义务 。
自2016年底起 ， 汇丰开始对华为进行内部调查 ， 据报道2017年2月 ， 美国财政部、商务部、国土安全部和司法部聚集在华盛顿 ， 谈及如何推进针对华为的调查 ， 包括其与汇丰的关系 。路透社报道 ， 会后没多久 ， 汇丰帮助当局获得了证据来证明星通公司与华为之间的联系 ， 包括那份PPT文件 。
汇丰银行美国区媒体关系负责人罗伯特·谢尔曼称 ， 汇丰银行向美国司法部提供的信息 ， 是根据正式要求提供的 ， 包括大陪审团传票或其他基于延期起诉协议以及类似的法律义务 。
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