银行|抓获电诈嫌疑人银行员工立了功
□大河报·大河客户端采访人员于扬通讯员冯新
近日 ， 中原银行周口项城支行柜面来了一名客户声称要办理挂失补发业务 。 细心的经办柜员审核证件时发现客户名字较为熟悉 ， 经比对 ， 正是前期支行在账户排查中已限制的可疑账户 。 工作人员立即告知会计主管 ， 并随后报警 。 很快 ， 民警赶到将可疑男子带走 。
该行在近期排查账户时 ， 发现该账户先是用小额资金试探转账 ， 后来多是凌晨通过电子渠道发生业务 ， 资金快进快出 ， 多人汇入、集中汇出 ， 有涉嫌电信网络诈骗的特征 。 接到系统预警后 ， 支行尝试与客户联系 ， 但客户预留电话均处于关机或无人接听状态 ， 于是 ， 银行对该账户进行非柜面业务限制 。
【银行|抓获电诈嫌疑人银行员工立了功】日前 ， 当户主到银行提出业务诉求后 ， 被细心的工作人员识破 。 工作人员以照片拍摄不清为由拉长业务办理时间 ， 及时拨打110报警 。 很快 ， 辖区派出所民警赶到 ， 与会计主管确认人员身份后 ， 将其带往公安局做进一步问讯 。 后证实 ， 该人员确实存在重大异常情况 ， 公安机关对银行人员在此次事件中表现出的社会责任感称赞不已 。
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