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经济参考报|起底电信诈骗＂杀猪盘＂:组织严密 主要锁定30多岁女性( 二 )


最后就是通过介绍赌博网站、投资平台 ， “以小博大” ， 让受害人先赚几把并能提现 ， 再怂恿大额投入后冻结赌资 ， 完成“杀猪” 。 陈娟反思 ， 起初自己也有一定的警惕性 ， 在张俊指导下只是充值1000元小玩了两把 ， 但很快就赚了100多元并成功提现 ， 这打消了她最后的疑虑 。
办案人员说 ， 在“杀猪盘”犯罪中 ， 30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗首选的诈骗对象 。 诈骗分子认为 ， 这一年龄段女性有了一定经济基础 ， 如果主动到网络平台交友 ， 大多感情受过伤害或情感需求强烈 ， 容易得手 。
公司化运作且组织严密
黑色产业链越发完整
采访人员在调查中发现 ， “杀猪盘”诈骗之所以能够成为电信诈骗“最高级”形态 ， 是因为其公司化运作的独特模式以及近似于传销的严密组织 ， 创造出一个规模庞大的黑色产业链 。
负责承办“1·15”专案的重庆梁平区检察院检察官唐飞说 ， “杀猪盘”诈骗团伙一般采取“总公司”“分公司”的组织架构 。 “总公司”下设前台和后台 ， 提供统一办公场地和食宿 ， 租用和维护诈骗平台 ， 负责财务和洗钱 ， 制定严格管理制度并监督实施 。 “分公司”实行“业务”承包责任制 ， 设置很多代理 ， 再下设组长、小组长和组员 ， 租用车辆统一上下班 ， 通过老乡熟人之间的引荐和在网站发布信息广泛招募推广人员（即“键盘手”） ， 直接实施诈骗 。
其中前台作为综合部门负责日常运行 ， 内设有窝点现场管理（负责团伙内纪律监督 ， 各代理组作案开销）、司机、宿管、库管、护照签证和作案工具管理（负责手机电脑刷机、购买作案网络账号）、前台客服人员 。 后台分为技术和财务 ， 其中技术负责赌博诈骗网站日常维护更新；财务负责提供最新作案收款银行卡 ， 与前台和各代理组每日对账 ， 根据前台人员的要求让受害人在网站赢钱或输钱 。
“4·29”专案主要犯罪嫌疑人“老邱”在某一诈骗团伙中担任代理 ， 从2019年2月到年底 ， 短短几个月时间“老邱”分赃50多万元 ， 而该团伙中 ， 像他所在团队一样的代理组有60多个 。 “老邱”说 ， 公司制定了等级分明的考核管理制度 ， 统一采取底薪加提成或无底薪提成的分配方式 。 业务组采取包干制 ， 承担所有代理组员工的开销 ， 分得诈骗收入的60% ， 总公司负责公司运营和洗钱、管理 ， 分得诈骗收入40% 。 而普通员工第一个月底薪6000元 ， 第二个月业绩达到3万元就能拿6000元底薪 ， 否则底薪降为3000元 ， 业绩超过3万元的部分才能有提成 ， 3万至5万元提成5% ， 5万至10万元提成6% ， 10万至30万元提成9% 。 小组长、组长按本组总业绩提成 ， 扣除所有支出后剩余部分都归代理 。
“杀猪盘”诈骗团伙非常注重对内部员工的人身控制和精神洗脑 。 公司员工的护照、身份证都由后台统一管理 。
公司规定一个员工一个月只有半天假 ， 如果有员工生病可以多请假 ， 请假超过3天就扣除当月的满勤奖1000元 。 没有做到业绩的不但要扣钱 ， 还要接受体罚 ， 比如当众俯卧撑、上下蹲 。 连续几个月做不到业绩或严重违反公司纪律将被开除 ， 开除时必须赔偿公司机票钱、伙食费、住宿费 。
“1·15”专案犯罪嫌疑人“阿辉”说 ， 在这样严苛的等级考核下 ， 骗来的钱主要被老板和各级代理、管理层赚走了 ， 底层“键盘手”往往赚不到什么钱 ， 还要赔钱 ， 人员流动频繁 。 为此 ， “杀猪盘”诈骗团伙借助传销发展下线的方式 ， 来激励员工不断介绍自己人进来 。 每介绍一个人奖励3000元 ， 介绍来的新人 ， 其业绩的1%也归介绍人所有 ， 如果拉进来的人多了 ， 可以直接自己成立小组甚至升职为代理 。
产业链整体“出国”
“杀猪盘”呈现新特征
检察官发现 ， 近年来“杀猪盘”电信诈骗呈现出上下游产业分工协同 ， 与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合；产业整体“出国”、诈骗团伙来源地开始辐射扩散等新动向、新特征 ， 使得司法机关打击该类犯罪越发困难 。


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