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套路贷|最高获刑17年！广西宣判一起“套路贷”恶势力犯罪案件

7月30日 ， 南宁市江南区人民法院对谢宏伟等5人犯诈骗罪、敲诈勒索等罪、寻衅滋事罪一案及余德建犯诈骗罪一案进行一审公开宣判 。 被告人谢宏伟犯诈骗罪、敲诈勒索罪 ， 被判处有期徒刑十七年 ， 并处罚金人民币六十五万元 ， 责令其退赔被害人经济损失 ， 依法追缴被告人已取得被害人归还的本金 ， 依法追缴没收非法所得；该恶势力团伙成员廖月娥、淡珊、谢保喜、谢世形、余德建分别被判处十年六个月至三年不等有期徒刑 ， 并处罚金 。
套路贷|最高获刑17年！广西宣判一起“套路贷”恶势力犯罪案件
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法院经审理查明 ， 2013年至2015年 ， 为非法牟利 ， 被告人谢宏伟长期在广西横县从事高利放贷活动 ， 谢宏伟纠集或指使被告人廖月娥、淡珊、谢保喜、谢世形以及余德建等人 ， 假借民间借贷之名 ， 诱使或迫使借款人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议 ， 以虚增借贷金额 ， 捏造借款事实、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务 ， 将虚增借款金额转入借款人账户 ， 随后又以各种借口、手段让借款人把资金转回 ， 制造借款虚假银行资金走账流水记录 。 在借款人未按要求还款时 ， 采取电话威胁、闹婚、扣押车辆等方式 ， 并借助诉讼或采取暴力威胁等手段非法占有被害人财物 ， 造成较为恶劣的社会影响 ， 形成了以谢宏伟为首的恶势力团伙 ， 其中廖月娥负责进行转账操作 ， 制造虚假给付事实 ， 并提供账户帮助走账及收取还款 ， 淡珊、余德建负责提供账户收取还款 ， 谢保喜、谢世形负责使用暴力威胁手段索取债务 。 上述“套路贷”手段实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动 ， 严重危害社会秩序 。
套路贷|最高获刑17年！广西宣判一起“套路贷”恶势力犯罪案件
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法院认为 ， 被告人谢宏伟、廖月娥、淡珊以非法占有为目的 ， 虚构事实 ， 隐瞒真相 ， 其中谢宏伟、廖月娥诈骗数额特别巨大（诈骗数额475万元、其中未遂188万元） ， 且多次诈骗他人财物 ， 被告人淡珊诈骗数额巨大 ， 各被告人的行为均已构成诈骗罪 。 被告人谢宏伟以非法占有为目的 ， 以暴力、威胁手段敲诈勒索他人财物共计26万元（其中未遂10万元） ， 数额巨大 ， 其的行为已构成敲诈勒索罪 。 被告人谢世形、谢保喜强拿硬要他人财物 ， 情节严重 ， 破坏社会秩序 ， 二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪 。 被告人余德建参加以谢宏伟为首的恶势力团伙 ， 以非法占有为目的 ， 虚构事实 ， 隐瞒真相 ， 诈骗数额巨大 ， 其行为均已构成诈骗罪 ， 系共同犯罪 。 被告人淡珊、余德建实施的诈骗数额只对自己参与的部分负责 。
套路贷|最高获刑17年！广西宣判一起“套路贷”恶势力犯罪案件
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在本案中 ， 被告人谢宏伟与廖月娥经常纠集在一起 ， 以诉讼、威胁、滋扰等手段 ， 在横县多次以“套路贷”手段实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动 ， 各被告人在实际运作过程中形成了互相分工、配合等默契关系 。 其中 ， 谢宏伟是首要分子 ， 负责借款、催款、转款、发工资、起诉、操纵等；廖月娥主要负责转账操作、提供银行账号、制作借条、带客户取现走账；淡珊和余德建负责提供账户、走账；谢保喜、谢世形负责讨债 。 被告人为实施的“套路贷”犯罪活动 ， 以暴力、威胁或者其他手段 ， 实施违法犯罪活动 ， 为非作恶 ， 欺压百姓 ， 扰乱经济、社会生活秩序 ， 造成较为恶劣的社会影响 ， 应认定为恶势力团伙 。 被告人谢宏伟、廖月娥均起主要作用 ， 是主犯 ， 应当按照其所参与的全部犯罪处罚 ， 但廖月娥听从谢宏伟指挥 ， 是作用较小的主犯 ， 在量刑时予以考虑；被告人淡珊、余德建起次要作用 ， 是从犯 ， 应当从轻处罚 。 各被告人所实施的犯罪未遂部分 ， 可以比照既遂犯罪从轻或减轻处罚 。 被告人谢保喜、谢世形曾经因故意犯罪被判期徒刑 ， 刑罚执行完毕后再犯罪 ， 是累犯 ， 应从重处罚 。 被告人淡珊主观恶性相对不大的 ， 从宽的幅度在量刑时体现 。 遂作出上述判决 。


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