用非法平台帮境外赌博网站洗钱 19人洗钱1.6亿
正义网桂林7月31日电(通讯员李雪芳)“我出钱、你出力,两小时赚千元”“每天做任务,轻轻松松得到100-500元”……近年来,一些不法分子通过熟人、QQ群招募“刷手”,将“刷单”的形式从虚假购物延伸到了帮助境外赌博网站洗钱上来 。2020年7月,广西壮族自治区桂林市七星区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对唐某、李某兴、周某某、廖某鹏、蒋某等19人依法批准逮捕 。
今年6月,桂林市公安局七星分局经过侦查发现刘某忠、王某华、张某(均另案处理)三人为获取非法利益,开始组织搭建“跑分平台”为境外赌博网站洗钱收取佣金 。通过发展代理、收集大量支付宝账号进行非法资金转账,今年1月至5月平台为上游赌博网站洗钱流水约为1.65亿元人民币,平台非法获利约为180万元 。
据犯罪嫌疑人唐某供述,他通过刘某忠加入到平台成为一级代理后,便招募身边熟人李某兴、周某某成为“码商”(提供支付宝收款码即可担任),教会他们用“跑分”的形式来在平台上进行“抢分”刷单 。唐某解释,跑一次分的完整过程首先是境外诈骗团伙、赌博网站、色情网站会给抢到分的“码商”进行支付宝付款,其次“码商”们便会扣除平台给的相应佣金再将钱提现到自己银行卡中,接着再转入平台指定的银行账号,最终再由平台老板将这笔钱转回犯罪分子手中 。
经审查,此次批准逮捕的19名犯罪嫌疑人在明知平台是为境外犯罪分子非法转移资金的平台后,仍用自己或者收集来的支付宝账号进行交易结算 。当支付宝账户弹出被冻结、止付的提醒消息后,这些犯罪嫌疑人依然抱有侥幸心理选择铤而走险,为违法资金提供支付结算业务,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪 。
【用非法平台帮境外赌博网站洗钱 19人洗钱1.6亿】
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