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人民公安报|公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例

打击治理跨境赌博成绩单
●侦破跨境赌博案件257起,抓获犯罪嫌疑人11500余名
●摧毁涉赌平台368个,查明涉案资金2290余亿元
●会同相关主管部门查处问责银行和市场监管部门工作人员200余人
自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关迅速行动,深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动,取得明显阶段性成效 。 截至目前,公安部挂牌督办案件79起,各地公安机关侦破跨境赌博案件257起,抓获犯罪嫌疑人11500余名,已移送起诉1530余人;摧毁涉赌平台368个、技术团队148个,打掉支付平台和地下钱庄187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿元 。 另有一大批参赌人员依法受到处理,一大批涉赌人员被列入出入境黑名单 。
同时,针对涉跨境赌博和电信网络诈骗犯罪银行账户黑灰产业,各地公安机关持续开展集中打击整治行动,捣毁窝点1200余个,缴获涉案账户2.7万余套,会同相关主管部门查处问责银行和市场监管部门工作人员200余人 。 今日,公安部公布了近期打击跨境赌博犯罪十起典型案例 。 在这次公布的典型案例中,有的是境外赌场在我境内揽客招赌,如甘肃公安机关侦破的“1·19”跨境赌博案,犯罪嫌疑人组织代理人员在境外窝点和境内通过网络招揽境内人员参赌;有的是为跨境赌博犯罪提供技术支持,如广东珠海侦破的“4·21”网络赌博案,犯罪嫌疑人以软件研发为幌子,为东南亚等境外赌场及网络赌博团伙提供技术支持;有的是为跨境赌博犯罪提供资金结算服务,如黑龙江牡丹江侦破的“933”案件,犯罪嫌疑人在境内对线上赌资进行转移提现,并雇人将现金送至境外赌场;有的是组织出境赌博,如云南临沧公安机关侦破的杨某某等组织人员偷渡出境赌博案等 。
公安部有关负责人表示,跨境赌博严重危害人民群众合法权益,严重危害经济安全、社会稳定和国家形象 。 公安机关将始终坚持“零容忍”,坚决依法从严从重打击跨境赌博犯罪及关联犯罪,斩断跨境赌博“资金链”“技术链”“推广链”“人员链”,并与有关部门密切协作,深入推进各项治理工作,同时加强与相关国家执法合作,坚决扭转跨境赌博犯罪高发态势 。 公安机关正告组织和参与跨境赌博违法犯罪活动的人员,立即停止违法犯罪活动,主动投案自首 。 希望广大人民群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,不断提高防范意识和能力 。 公安机关欢迎广大人民群众积极检举揭发相关违法犯罪行为,并将依法保护举报人的个人信息及安全 。
公安部打击跨境赌博犯罪十起典型案例
自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关迅速行动,深入开展打击治理跨境赌博工作,取得明显阶段性成效 。 22日,公安部公布了近期打击跨境赌博犯罪十起典型案例 。
1.甘肃公安机关侦破“1·19”跨境赌博案
2020年1月,甘肃省公安厅网安总队工作发现一条境外赌场招揽境内人员参赌的线索 。 公安部高度重视,将其列为督办案件立案侦查 。 经查,2019年5月起,犯罪嫌疑人龚某等人通过开发“单双宝”手机APP、租用服务器及境外酒店等方式,组织代理人员在境外窝点和境内通过网络招揽境内人员参赌,已发展参赌人员1.1万余名,累计购买分值支付赌资1.53亿元 。 4月30日,甘肃公安机关开展收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人32名,上网追逃犯罪嫌疑人22名,冻结银行卡1200张、各类账户269个,扣押汽车、电脑、手机等一批涉案物品 。
2.山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案
2020年2月,山东枣庄公安机关接报案件,发现有人为境外赌博网站提供资金服务 。 经查,2019年以来,刘某等8人先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于帮助境内外赌博网站收款结算,每天收款流水达100余万元 。 专案组经深入研判分析,摸清了二维码代收款这一帮助信息网络犯罪活动黑灰产业的犯罪模式,查明了从码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条,锁定了包括支付平台老板、股东、技术、客服等在内的106名犯罪嫌疑人身份 。 5月18日,枣庄警方开展收网行动,将上述106人全部抓获,扣押涉案车辆9辆以及银行卡、手机、电脑等大量作案工具,涉案金额超10亿元 。


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