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女子网恋被诱投资400万 警方千里奔袭破案7天抓15人( 三 )


原来张华此前做床上用品生意 ， 起初 ， 生意还算不错 ， 可之后越来越难做 ， 他便走上了犯罪道路 。 “干这个来钱快 ， 要么每天给你几百元 ， 要么取款就会从中拿到几百到几千元的利润 。 ”张华说 ， 上家将钱款转账给他后 ， 他利用手里的6张银行卡来回转账 ， 之后分多次取款近百万 ， 每次拿到现金后 ， 都会从中扣除属于自己的利润 ， 其余的返还给上家 ， 短短一个半月时间 ， 就获利近5万元 。
“其实一开始 ， 我就知道这些钱有问题 ， 但当时鬼迷心窍了 。 ”望着民警 ， 张华供述了自己的罪行 。
采访人员：一开始为什么不承认自己的犯罪行为？
张华：我觉得自己只是取款 ， 也没从事电信诈骗 ， 以为公安机关没什么证据 ， 现在我是服了 。
采访人员：为什么不正当赚钱？
张华：原来一年能挣十多万 ， 现在一年也就赚几万元 。 说实话也是脑子一热 ， 况且周围好多人都干过取款工作 ， 所以就以身试法了 。
采访人员：去车站是不是想逃跑？
张华：我那是准备去谈生意 ， 没想逃跑 。
说着说着 ， 张华低下了头 。
□揭秘“杀猪盘”骗局 诈骗头目国外遥控 马仔国内洗钱 在当地警方配合下 ， 济南警方7天抓捕15名嫌犯
随着此前几位嫌疑人到案 ， 多位嫌犯在家人劝说下 ， 来到当地公安机关投案自首 。 从7月18日济南警方到达福建 ， 7天时间里共抓获犯罪嫌疑人15名 。
“这15名嫌犯主要涉及诈骗链条里的取款环节 。 他们通过微信、QQ与境外杀猪盘诈骗团伙取得联系 ， 为诈骗团伙取款 。 ”张英伟表示 ， 这15人几乎每人都会在各大银行办理一张银行卡 ， 在上家的钱转入银行卡后 ， 每天都会进行大额提现 ， 有的取款几十万 ， 有的则是上百万 。 每取十万元就会有500元不等的提成 。 “这些人就是法律意识淡薄 ， 急于挣钱” 。
被抓的15名嫌犯被称职业取款人 ， 俗称“背包客” ， 他们处在整个诈骗链条的最底层 ， 负责将洗完的钱取出 ， 之后将现金交至上家 。
【女子网恋被诱投资400万 警方千里奔袭破案7天抓15人】据了解 ， 大多数电信诈骗头目都在国外 ， 他们负责制定剧本 ， 提供虚假平台等 。 例如 ， 受骗人刘丽将400余万转至平台客服提供的账户 ， 该账户就由远在境外的犯罪头目掌握 ， 这被称为一级卡 。之后 ， 犯罪头目以频繁转账的形式将钱款打至二级下线 ， 完成钱款从国外转向国内的关键一步 ， 而被转账的银行账户称为二级卡 。 接下来 ， 在国内的二级犯罪分子开始频繁向三级、四级下线转账 ， 以此达到洗钱目的 。 在确定钱款安全后 ， 最终由四级下线转至职业取款人账户中 ， 最后现金逐级返还上家 。


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