浙江法制报|从没工作到月入2万，小伙走上“致富路”，还拖家带口一起干
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短短4个月时间 ， 银行卡上的现金流水就达3000万元 ， 到底是谁在为黑灰产业“洗钱”？近日 ， 海盐县公安局成功打掉一个为境外网络赌博平台提供支付结算服务的犯罪团伙 ， 抓获嫌疑人12名 。
今年3月21日 ， 暂住在海盐的黄某在一个赌博网站上输了2万余元后突然醒悟过来 ， 于3月24日到海盐县公安局西塘派出所报案 。
黄某报案时陈述 ， 他是将钱直接转到网站提供的银行卡上进行充值的 。 于是民警立即对这些银行卡进行调查 ， 发现归属地和网银操作地均为湖南郴州 。
通过层层挖掘 ， 李某川、李某香、邓某等人的名字浮出水面 。 几十张银行卡虽不在这几人名下 ， 但持有人都与他们有关联 。 进一步研判后 ， 警方发现了2个位于郴州某住宅区的窝点 。
警方立即出动 ， 分成两组人马24小时不间断蹲守 ， 9天后终于摸清： 这两处窝点总共有12名嫌疑人 ， 他们平时极少出门 ， 吃住都在屋内 。
7月9日 ， 在当地警方的配合下 ， 海盐警方一举将李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人抓获 。 就当民警破门而入时 ， 他们还在电脑前为网络赌博平台提供“洗钱”服务 。
嫌疑人李某川今年29岁 ， 湖南郴州人 ， 因为怕苦怕累 ， 每次打工都坚持不了多久 。 今年3月 ， 李某川无所事事 ， 便常在微信朋友圈发状态 ， 一名仅有一面之缘的微信好友看到后找上了他 。
这名好友告诉李某川 ， 只要他负责找来一些银行卡挂在网站上用来收钱 ， 再将收到的钱转到指定的账户 ， 就能拿到相应的提成 。 不费吹灰之力就能赚钱 ， 这让李某川十分心动 。 于是他便向一些亲戚借来银行卡 ， 按照该好友说的方式操作 ， 一个月后 ， 竟然真的赚了几千块 。
尝到甜头后 ， 李某川又邀请了两位亲姐姐李某香和李某芳 ， 以及姐夫邓某成一起加入 。 慢慢地 ， 加入的亲友越来越多 。
刚开始 ， 李某川等人并未意识到自己是在“洗钱” 。 后来卡里的流水越来越多 ， 李某川开始怀疑 ， 便去询问介绍人 。介绍人说这是网络灰黑产业 ， 就算被查也不会受法律制裁 ， 让他只管安心做 。 李某川听到这样的说辞虽然不信 ， 但能轻轻松松就月入2万 ， 还是决定继续做了下去 。
目前 ， 李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人被海盐公安依法采取强制措施 。 案件正在进一步侦办中 。
浙江法制报（首席记者 陈佳妮 通讯员 朱慧杰 王依）
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