资金|涉案资金数亿元……顺庆这个案子破了
近日 ， 在全国“净网2020”专项行动中 ， 四川省南充市公安局顺庆区分局成功侦破一起特大非法利用信息网络案 ， 打掉一个长期盘踞在互联网非法利用信息网络经营非法彩票的黑色产业犯罪团伙 ， 涉案资金流水达数亿元 。
截至目前 ， 公安机关已抓获犯罪嫌疑人22人 ， 冻结资金1000余万元 ， 扣押手机32台、电脑23台、银行卡212张 ， 查封房产6套（估值2000余万元） 。
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2019年5月 ， 南充市公安局顺庆区分局将军路派出所民警在对一起贩卖毒品案件进行跟踪蹲点时发现 ， 顺庆区某小区一房间内人员众多 ， 且安装有大量的电脑 ， 屋内人员不断游说他人购买彩票 ， 疑似从事非法网络赌博活动 。
掌握到该线索后 ， 顺庆公安分局网安大队和将军路派出所成立联合专案组 ， 于当日对该案进行立案侦办 。
专案民警对现场进行踩点发现 ， 该房间内确有大量非常住人员经常出入 ， 且有到深夜仍然通宵不关灯的情况 。
为防止涉案人员逃窜 ， 专案组决定于当晚开展收网行动 ， 先后抓获犯罪嫌疑人李某等4人 。
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【资金|涉案资金数亿元……顺庆这个案子破了】经审讯 ， 李某等4人承认通过加入大量彩票、足球等微信群并添加群内不特定“彩民”为好友 ， 通过私聊向对方发送二维码 ， 诱导对方下载一款名为“白龙体育”的APP进行赌球 。 “彩民”在app充值后 ， 通过购买足球赛事赔率及胜平负的方式在该app平台赌球 ， 李某等人以“彩民”投注金额的百分之四到百分之八赚取佣金 。 2019年4月至5月 ， 李某等4人在该平台共计盈利一万余元 ， 销售金额达十余万元 。
初战告捷 ， 专案组通过对案件进行深度研判 ， 发现“白龙体育”是以潘某某等人为首的团伙开发、运营的APP ， 该团伙共开发了“白龙体育”“保罗体育”“红透天”“大吉”“赢天下”等9个APP ， 上述app实时抓取体彩的官网数据到本地数据库 ， 在APP首页展示 ， 并通过层层招收代理的方式向不特定人群开放“彩票”购买并从中获利 ， 单月营业额逾2千万元 。
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随着案件调查的不断深入 ， 专案组摸清了该团伙的人员构成、组织架构、公司地址等 ， 期间多次前往浙江、江苏等地进行实地摸排 。 2020年5月 ， 专案组赶赴浙江、江苏两地抓获犯罪嫌疑人潘某某等6人 。 经审讯和调查取证 ， 民警发现潘某某等人在2018年7月至2020年5月期间利用信息网络非法经营网络黑彩 ， 目前仅核实其中一个平台的资金流水就达2亿余元 ， 犯罪分子非法获利数千万元 。
该案涉案金额特别巨大 ， 社会危害性较大 ， 案件成功告破 ， 实现了对该犯罪团伙从开发到代理的全链条打击 ， 有力打击了犯罪分子的嚣张气焰 ， 维护了正常市场经营秩序 。
目前 ， 该案犯罪嫌疑人李某等4人已由分局移送检察机关依法提起公诉 ， 潘某某等6人已被依法执行逮捕 ， 案件正在进一步深挖侦办之中 。
编辑：葛泓雨
审核：麻蓉生
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