非法|「金融检察微课堂」警惕！非法集资套路深，避“坑”指南来了
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高额回报、虚假项目、造势宣传、亲情诱骗……非法集资形式多样套路深，如何快速识别和防范？检察官的“反套路”提醒，快来get！
2015年1月，犯罪嫌疑人王某注册成立公司，魏某等10名员工相继加入，并在江苏省高邮、连云港、无锡等地，以销售某品牌酒为名、以高额返利为诱饵，通过召开推介酒会等方式虚假宣传。2017年6月，资金链断裂后案发，造成2000余名被害人合计人民币9800余万元的集资款损失。
该公司投资模式俗称“一分钱，三分货” 。客户只需花一倍本金就能购买标价为三倍本金的酒商品（标价远高于市场价格），客户拿走本金标价的商品后，剩下的由公司“代销”，公司承诺在一定期限内将“代销款”以返利形式回报客户。同时，该公司在多地下设市场部，招揽业务员进行虚假宣传。总部给市场部发放高额提成，业务员每介绍一名新人投单可获取奖励。
经审计，该公司在经营期间以虚假代售方式，共计向至少2800余人非法吸收存款合计人民币3.6亿元，导致其中2000余名被害人合计人民币9800余万元集资款损失。
最终，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元；以非法吸收公众存款罪判处魏某等有期徒刑七年六个月至有期徒刑一年不等的刑罚，并分别判处罚金。
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【 非法|「金融检察微课堂」警惕！非法集资套路深，避“坑”指南来了】（江苏省检察院微信公众号 处置非法集资部际联席会议办公室）
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