李先生|涉案金额上亿元，HT搬砖套利骗局又双叒叕来了
北京联盟_本文原题：涉案金额上亿元 ， HT搬砖套利骗局又双叒叕来了
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搜索“搬砖套利” ， 会发现这并不是新鲜事 ， 每年都有报道 ， 但是每年都会有人为了蝇头小利而被骗 ， 个人损失金额小到几千 ， 大到几十几百万 。 近日 ， 浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 捣毁两处作案窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产 ， 涉案金额高达1亿元 。
但是我相信点开这篇文章的不是因为搬砖套利骗局 ， 而是因为大家发现诈骗团伙真的太太太有钱了 。 拿骗来的钱住别墅买豪车 ， 用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活 ， 而受害者自己不但生活困难 ， 现在还负债累累损失惨重 。 真可谓是“委屈自己 ， 成就他人”的“大无畏”精神 。
这事还要从2020年4月8日说起 ， 当天浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案 。 李先生称 ， 自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群 ， 群主在群内发布了一些“搬砖套利教程” ， 说由于市场价格波动大 ， 交易所之间同一币种有套利空间 ， 用户只要打开 imToken 钱包发送 ETH 至提供的智能合约地址 ， 就能以 1:60 比例获得 HT ， 然后将领取到的 HT 充值进交易所 ， 卖掉多出来的 ETH 就是自己一次套利的收入 。 很多群友在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
他逐渐被群友的言辞所打动 ， 也开始了他的“搬砖”之旅 ， 可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时 ， 对方却返还了600个无法交易的假HT 。 这时 ， 李先生才意识到自己被骗了 ， 随即报警 。
经侦查 ， 民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个 ， 且群内成员高达13000人 ， 对群内成员进行分析后 ， 民警发现其中10000余账号常年不在线 ， 极大可能为诈骗团伙为充当排面而买来的僵尸粉 ， 剩下的人中大部分是托或者是机器人 ， 会在群内回复“教程有效 ， 可获利”、“我进币圈开始都是亏钱 ， 直到加入了这个群 ， 才开始赚钱”、“这个要怎么搬 ， 搬一趟要多久啊？” ， 烘托群内火爆气氛 ， 引诱受害人上当 。
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在用户一开始存入少量ETH时 ， 确实能收到真HT ， 但后期存入大额ETH后 ， 迟迟得不到返还 ， 或者返还的HT是假币 ， 而此时自己的ETH已经存入诈骗团伙的钱包中 。
这操作怎么和前几天我们说的杀猪盘似曾相识？不管怎么包装 ， 骗子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任 ， 在受害者完全信赖开始大笔投入时 ， 骗子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭 ， 到那个时候 ， 后悔也来不及了 。
落网后 ， 领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳 。 2019年以来 ， 该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个 ， 警方共掌握全国1300余人被骗信息 ， 涉案价值高达1亿余元 。
总之 ， 这世上确实是有一夜暴富的人 ， 但是那个人也绝对不是我们自己 。 所以还是希望大家能够认清骗局 ， 理性投资 ， 花在自己身上的钱才最值得 。
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