黄河新闻网吕梁频道|【“利剑”百日破案会战】涉案4亿！阳泉警方打掉一电信诈骗团伙
北京联盟_本文原题：【“利剑”百日破案会战】涉案4亿！阳泉警方打掉一电信诈骗团伙
近日 ， 市、区两级公安机关联手、多警联合作战、五地同时收网 ， 连续奋战两昼夜 ， 一举打掉一个为跨境网络赌博平台、电信诈骗提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙 ， 迅速捣毁隐藏在我市及河北、陕西等地的5个窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人21名 ， 破获案件30余起,涉案资金流水约4亿元 。
本文插图
本文插图
6月10日 ， 郊区分局接到线索：在郊区等地藏匿着一个为境外赌博网站提供资金结算服务的灰黑产业犯罪团伙 。 市区两级公安机关高度重视 ， 立即组织研判 ， 迅速抽调相关警种组建“6.10”专案组展开侦控 。 侦查员充分运用大数据进行周密研判 ， 发现该团伙利用网络技术从事犯罪活动 ， 经过10多天的缜密侦查 ， 基本掌握该团伙的组织架构和主要涉案人员情况 。
本文插图
本文插图
鉴于案情重大 ， 靳润喜副市长亲自部署 ， 从6月23日晚开始 ， 多警种联动 ， 组成5个抓捕小组 ， 在我市郊区、城区和河北石家庄、藁城、陕西西安5地同步展开抓捕行动 ， 抓获犯罪嫌疑人21名 ， 捣毁隐藏窝点5个 ， 现场起获作案电脑21台 ， 平板、笔记本电脑3台 ， 手机40部 ， 查获涉案银行卡202张、U盾87个 ， 冻结资金31.4万元 。
本文插图
现查明 ， 2020年4月份开始 ， 赵某经韩某鹏联系 ， 得到为境外赌博网站代收付款的业务 。 为与境外网站对接 ， 赵某与程某新、郭某等合作开发了某支付平台 ， 通过该平台进行收付款 ， 从中收取手续费 。 为方便实施犯罪 ， 赵某租用我市某小区底商（韩某鹏家）、郊区荫营镇下荫营村一居民家两地 ， 组织雇佣赵某涛、穆某军、蔡某龙、韩某鹏等16人进行收付款操作 。 后随着业务量的增长 ， 并受到银行卡转账额度的限制 ， 赵某将部分业务通过程某新分流给河北石家庄籍刘某乐、杜某奇 。 该团伙主要为境外二三十家赌博网站或电信网络诈骗团伙提供资金结算、赃款转移 ， 4月下旬至5月初 ， 该团伙日流水在六百万元至一千万元以上不等 ， 涉案金额高达4亿元 。
本文插图
目前 ， 犯罪嫌疑人赵某、程某新、郭某、赵某涛、穆某军、韩某鹏、刘某乐、杜某奇等21人已被依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
【黄河新闻网吕梁频道|【“利剑”百日破案会战】涉案4亿！阳泉警方打掉一电信诈骗团伙】来源：阳泉公安
推荐阅读
- 河青新闻网衡水新闻|省生态环境厅到衡水市调研督导生态环境信访工作
- 哈尔滨新闻网|“老式”诈骗卷土重来｜家中有老人的一定要看
- 哈尔滨新闻网|预约入馆新升级｜全套攻略在这里
- 李国庆行拘期满后首发声
- 南宁新闻网|关注|盗窃团伙专挑共享电动车下手，竟然只为把电瓶拿来自用
- 你以为你的快递丢了？不，它们可能正在网上被卖…
- 黄河新闻网吕梁频道|一路狂奔的消防员——网友：奔跑的样子真帅！
- 中国电力新闻网|浦北供电局“红马甲”走街串巷话安全
- 环渤海新闻网|筑梦5G，乘风破浪 唐山移动5G人的平凡故事
- 黄河为什么“几”字形绕开陕西？