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环球网|临海这群人狂开“空壳公司”，半年多竟交易2万余次，金额高达1.77亿

来源：台州晚报
去年10月开始 ，
临海突然冒出这么几个公司 ，
【环球网|临海这群人狂开“空壳公司”，半年多竟交易2万余次，金额高达1.77亿】他们都没有实际经营产业 ，
有的甚至连注册地址也不存在 ，
但资金流水每笔都在百万元以上 ，
总计达1.77亿元 ， 这都是些什么公司？
环球网|临海这群人狂开“空壳公司”，半年多竟交易2万余次，金额高达1.77亿今年3月 ， 临海市公安局接到中国人民银行临海市支行提供的线索 ， 汛桥镇内有多个对公账户疑似存在网络赌博交易行为 ， 立即引起重视 ， 并同步安排汛桥派出所秘密进行深挖 。
通过一个多月的走访侦查 ， 民警发现这些账户背后的公司都是“空壳公司” ， 且所有法人、监事等人都与一名代号为“萝卜”的男子有着密切联系 。 以“萝卜”为突破口 ， 民警很快便揭开其背后一条为境外网络赌博团伙洗钱的黑色产业链 。
环球网|临海这群人狂开“空壳公司”，半年多竟交易2万余次，金额高达1.77亿“萝卜”姓罗 ， 从2019年10月开始 ， 不断用社交软件与上家李某联系 ， 以500元、1000元不等的价格收购银行账户 ， 并指示同伙虞某、余某等人注册多个虚假营业执照 ， 到各银行办理公司账户 。 随后 ， 他将这些账户卖给中间商郑某、周某等人 ， 由他们将账户的U盾销往东南亚地区的赌博平台、洗钱平台 ， 为境外赌博网站等犯罪团伙提供收付款通道 。
今年6月中旬 ， 通过已掌握的证据 ， 汛桥派出所民警抓获以罗某为首的多位犯罪嫌疑人 ， 并当场查获营业执照、公司公章、银行卡、U盾等一大批涉案物资 。 6月29日 ， 随着最后一名犯罪嫌疑人落网 ， 这群由18人组成的犯罪团伙均已被抓捕归案 。
环球网|临海这群人狂开“空壳公司”，半年多竟交易2万余次，金额高达1.77亿据了解 ， 该犯罪团伙组织贩卖对公账户近百个 ， 交易高达2万余次 ， 涉案金额更是高达1.77亿元 。 目前 ， 临海市公安局已依法对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。
台州晚报新媒体
采访人员：陈俊 通讯员：邵秋霞


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