山东警方破获特大虚开发票案 涉案价值超300亿元
近日 , 山东警方经过数月侦破工作 , 打掉两个虚开增值税发票的犯罪团伙 , 缴获大批假印章、虚开及伪造的发票等作案工具 。 其中 , 仅查获的假印章就有1891枚 , 购买及虚开发票涉及全国30多个省区市的众多企业 , 两起案件涉案价值超过300亿元 。
山东济南历下警方根据市公安局经侦支队提供的线索 , 联合税务稽查部门 , 在济南市某小区发现一个虚开发票犯罪团伙的窝点 。
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办案民警: 当时我在他门口发现有一个遗弃的快递袋 , 这个袋上写了一个叫张金达的名字 , 一个手机号 , 这是嫌疑人作案的时候使用的电话号码 。
警方侦查发现 , 窝点内的嫌疑人为熊某等人 , 快递袋是犯罪嫌疑人用来向外邮寄发票的 , 而张金达则是他们作案用的化名 。 那么 , 熊某向外发运的发票是从哪儿来的 , 又被邮寄到什么地方去了呢?
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办案民警: 我们通过这个电话号码发现了嫌疑人有多个化名 , 从税务局进行反查 , 发现了他在这儿注册了几十家公司 , 有虚开发票的行为 。
经侦查 , 犯罪团伙非法获取他人的身份证后 , 短短的3个月时间内 , 仅在济南就先后注册了28家公司 , 从税务部门领取或者购买他人公司的发票后 , 通过快递寄给广东惠州的同伙 。
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济南市公安局历下分局局长 郑宏: 随后同伙通过网络或者散发小广告的形式寻找买家 , 再根据买家需求打印发票 , 邮寄出去获利 。
查获大量涉案物品
根据快递袋上的信息 , 济南历下警方立即派员前往广东开展案件调查工作 , 在当地警方的配合下 , 经过对犯罪嫌疑人的蹲守跟踪 , 专案组排查出济南化名张金达的人将发票寄给了广东的詹某 , 而这个詹某就是犯罪团伙的头目 , 他们作案的窝点就在惠州市惠东县吉隆镇 。
这是警方在侦控中拍到的画面 , 嫌疑人詹某每天都派人到快递公司 , 向外大量邮寄发票 。
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【山东警方破获特大虚开发票案 涉案价值超300亿元】办案民警: 寄送一百五到三百份的快递 , 每份快递中呢有时候是一份发票 , 有时候几百份的发票 , 这根据购票人的需求不同 , 他们往外提供 。
在对詹某团伙调查的同时 , 专案组意外发现 , 在距离吉隆镇一百多公里的博罗县 , 还有一个更大的虚开增值税发票的犯罪团伙 。
办案民警: 每天寄发票三百余件 , 甚至过年的时候他寄过七百余件 。 当时我们就先放下这边马上到博罗去进行侦查 。
随着调查的深入 , 在博罗 , 以沈某为首的团伙逐渐浮出水面 。 3名团伙成员都是广东陆丰同乡 。
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济南市公安局历下分局局长 郑宏: 该团伙作案持续时间长 , 涉及网络广、链条人数多 , 团伙分工明确 , 鉴于案情重大 , 分局在市局的指导下,确定了 “控制收票途径 , 顺线跟踪追击 , 摧毁印票窝点”的工作思路 。
在掌握了这两个犯罪团伙的基本情况和规律后 , 在当地警方的配合下 , 济南警方联合税务稽查部门 , 在广东惠东、博罗和济南同时展开收网行动 , 六名犯罪团伙主要成员全部落网 。
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