比特币沦为诈骗幌子：有人炒币被骗310万
来源: 每日经济新闻（原始标题：比特币沦为诈骗“幌子”：有人轻信半年能赚125亿被骗近19万 ， 有人炒币被骗310万 ， 警方揭秘套路）每经编辑 毕陆名“卖掉房子 ， 全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿” ， “比特币这两年涨疯了”……今年5月 ， 济南章丘区明水街道的冀先生在浏览网页的时候 ， 发现一个网页买卖比特币 ， 于是投起资来 ， 没想到自己准备结婚用的近19万元打了水漂 ， 幸好被章丘分局反诈中心成功拦截并全部追回 。 近来 ， 此类似案件时常发生 ， 据广州公安消息 ， 广州白云警方打掉首个利用数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙 ， 一男子炒比特币被骗走310万 。购买比特币被骗近19万5月13日 ， 济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话 ， 称自己在网上购买比特币的时候被骗了18.9968万元！“我这些钱是准备结婚用的 ， 警察同志您一定帮我想想办法 ， 要回来啊 。 现在网页也关了 ， 人也联系不上了 。 没有了这些钱 ， 我这婚也别想结了……”电话中 ， 冀先生情绪非常激动 。 民警尹茂勇一边安抚冀先生的情绪 ， 一边询问详细情况 。“需要抓紧对银行卡进行止付 ， 先减少受害人的损失 。 ”想到这里 ， 尹茂勇和徐天明立即开展相关资金流向调查 ， 在受害人及时提供准确信息和金融方的密切配合下 ， 3小时后 ， 民警成功将冀先生的被骗款进行了止付 。民警进一步调查发现 ， 冀先生被骗的钱流进了深圳倪女士的账户中 ， 而当民警联系到倪女士询问其相关情况的时候 ， 倪女士对自己账户多了这一笔钱却毫不知情 ， 并且认为民警是诈骗的 ， 一度将民警的电话拉黑拒绝接听 。 为了尽快追回被骗款 ， 民警立即将警官证发送给倪女士 ， 并简要说明了案件的情况 ， 这时倪女士答应配合调查 ， 但是需要民警到深圳的公安机关！民警最终约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士见面 。 5月21日晚 ， 反诈中心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳 。 22日一早 ， 民警冒雨到达派出所与倪女士见面 ， 经过详细询问 ， 倪女士不买卖比特币 ， 也没有参与洗钱 ， 排除诈骗嫌疑 ， 随后民警对其银行卡进行了解除止付 ， 10时45分 ， 倪女士将全部钱款（18.9968万）返还给冀先生 。这是一起境外犯罪分子利用市民的银行卡洗钱的典型案例 ， 犯罪分子通过网站链接出售比特币 ， 随后让受害人将钱打到市民银行卡中 ， 再通过非法手段撤回比特币 ， 以此来诈骗钱财 。 因此 ， 警方提醒广大群众 ， 买卖比特币是不受法律保护的！千万不要轻信一夜暴富的谎言 ， 不动心不转账是对自己钱财最好的保护 ， 一旦怀疑遇到电信诈骗 ， 一定第一时间报警 。男子炒比特币被骗走310万投近来 ， 上述以买卖比特币为幌子诈骗钱财的案件时有发生 。据广州市公安局新闻办公室18日通报：近日 ， 白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中 ， 深挖线索 ， 打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙 ， 抓获嫌疑人共12名 ， 缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批 ， 斩断了这一“洗钱”犯罪链条 。A先生算是个小有所成的生意人 ， 经常关注一些投资相关的消息 。 2019年11月 ， A先生在浏览某微信公众号推文的时候 ， 扫码加入了一个投资微信群 ， 群里经常有人发布一些所谓的“利好消息” 。 A先生关注了一段时间以后 ， 被境外炒比特币的投资“项目”所吸引 ， 于是联系了发布消息的人 。 按照其提供的一个投资平台网站及操作方式 ， 在今年1月 ， A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元 。 这笔钱投下去后 ， A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时候 ， 10万元的收益能达到3、4万 。 于是他不断追加投资 ， 短短不到一个月的时间 ， A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元 。 2月底 ， A先生突然被平台通知 ， 他投资的项目“爆仓”了 ， 钱款款大幅亏损 。 同时他还发现 ， 平台账户显示的余额根本无法操作提现 。 这时他才醒悟过来 ， 自己是遇到了电信网络诈骗 ， 于是立即向警方报案 。
图片来源：广州市公安局白云警方接到A先生报案后 ， 立即组成专案组全力展开调查 。 根据线索 ， 组织警力兵分五路 ， 分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地 ， 将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案 ， 缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批 ， 成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条 。数字货币“洗钱”的套路嫌疑人落网后 ， 向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后 ， 他们会将钱款转入微信或支付宝 ， 购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品 。 接下来 ， 他们会用这些资金 ， 在网上以私下交易的方式 ， 买卖数字货币 ， 并从中抽取一定比例的佣金 。 而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点 ， 将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中 ， 从而使警方难以追查 。 根据嫌疑人所述 ， 警方调查核实初步发现 ， 他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间 ， 就获利人民币30余万 。目前 ， 警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留 ， 案件仍在进一步侦办中 。每日经济新闻综合闪电新闻、广州市公安局
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