汇川检察汇川区人民检察院与中国人民银行遵义市中心支行召开洗钱犯罪案件办理工作座谈会
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为了依法严厉打击洗钱违法犯罪活动 ， 切实做好防范化解金融风险和洗钱犯罪案件办理工作 ， 维护金融安全 。 2020年5月8日 ， 遵义市汇川区人民检察院与中国人民银行遵义市中心支行召开打击洗钱犯罪工作座谈会 。
【汇川检察汇川区人民检察院与中国人民银行遵义市中心支行召开洗钱犯罪案件办理工作座谈会】
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座谈会上 ， 汇川区检察院党组书记、检察长 ， 同时也是案件承办检察官梁隆刚就该院办理洗钱犯罪工作相关情况作了介绍 。 中国人民银行遵义市中心支行副行长王艳艳就预防洗钱和打击洗钱犯罪以及与司法机关开展协作等方面的情况作了介绍 。 座谈会上 ， 梁隆刚检察长建议人民银行以及政府金融监管部门等相关单位 ， 特别是反洗钱部门 ， 利用自身的优势 ， 为司法机关提供洗钱犯罪方面的犯罪线索 ， 检察机关可以依法开展立案监督等工作 ， 严格依法打击洗钱违法犯罪活动 。 建议中国人民银行遵义市中心支行与我院建立洗钱犯罪案件办理协作相关工作联系机制 ， 协助案件办理过程中证据材料的调取等相关工作 ， 推动洗钱犯罪案件办理工作有序进行 ， 提升反洗钱工作质效 。 同时 ， 就洗钱犯罪案件办理方面而言 ， 建议中国人民银行遵义市中心支行在资金流、信息流的证据材料调取方面提供更多的专业技术和人员支持 。 司法机关办理案件 ， 依法是关键 ， 证据是核心 。 梁隆刚检察长说 ， 在办案中我们发现 ， 一些犯罪嫌疑人通过ATM机取现的方式为司法机关依法调查取证证明犯罪事实设置障碍 ， 逃避处罚 ， 希望中国人民银行遵义市中心支行能在这方面提供更多的支持和帮助 ， 协助公安机关依法侦查收集证据材料 ， 为刑事案件正确定性处理提供强有力的证据材料支撑 。
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最后 ， 双方就反洗钱预防、打击洗钱犯罪工作方面达成一致意见 ， 双方同意建立依法打击洗钱犯罪相关协作工作机制 ， 形成可推广、可复制的实践经验 ， 双方将加大协作配合工作和宣传工作力度 ， 共同努力做好打击洗钱犯罪工作 ， 维护正常的金融秩序 。
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