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上观新闻警惕，有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪


上观新闻警惕，有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪
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今天下午 ， 上海市人民检察院发布《2019年度上海金融检察白皮书》 ， 全面盘点了2019年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点 。
2019年 ， 全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1772件3065人 ， 批准逮捕2605人 。 受理金融犯罪审查起诉案件2063件4228人 ， 案件共涉及7类31个罪名 ， 包括金融诈骗类犯罪460件738人 ， 破坏金融管理秩序类犯罪1489件3108人 ， 妨害对公司、企业管理秩序类犯罪6件19人 ， 扰乱市场秩序类犯罪80件320人 ， 金融从业人员犯罪28件43人 。
检察官介绍 ， 2019年金融犯罪呈现出传统罪名和新罪名案件并发 ， 案件类型多样化的情况 。
以骗保案件为例 ， 检察机关发现 ， 该类型犯罪团伙化特征明显 。 在全市检察机关审查起诉的59件保险诈骗案中 ， 55件与车险相关 ， 其中37起人身伤害类骗保案件 ， 全部与“人伤黄牛”有关 。 目前 ， “人伤黄牛”骗保已经形成了一条完整的黑灰产业链 ， 从寻找潜在客户、伪造相关证据到提起恶意诉讼 ， 各环节甚至有部分专业人士参与 。
【上观新闻警惕，有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪】此外 ， 还有不法分子利用时下火热的区块链和虚拟货币实施犯罪行为 。 2017年 ， 中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委就联合发布公告 ， 明确融资主体向投资者筹集所谓“虚拟货币” ， 本质上是一种未经批准非法公开融资的行为 。 “我们在办案中发现 ， 有犯罪分子发明‘通宝币’‘中宝币’‘比特币套利基金产品’等名目繁多的理财产品 ， 以此为幌子骗取投资人的投资款 。 还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施洗钱行为 。 ”检察官提醒 ， “虚拟货币”作为一种特殊的虚拟商品 ， 虽具有财产属性 ， 但不具备货币的法律地位 ， 投资者在投资时要提高警惕 ， 不要轻信融资主体的宣传 。


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