江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？( 三 )


《中国经营报》采访人员查阅天眼查和启信宝的数据发现 ， 股权穿透之后 ， 丰盛大族的实控人为两家香港公司——圆智管理（香港）有限公司和立辉管理（香港）有限公司 。
『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？
本文插图

在这两家香港公司与丰盛大族之间 ， 还有4层股权嵌套 ， 涉及7家公司 。 除了上面提到的三家公司之外 ， 从下到上 ， 依次有南京丰利股权投资企业（有限合伙）、南京丰茂股权投资企业（有限合伙）、南京盛茂资产管理有限公司、南京盛瑞资产管理有限公司 。
对于如此复杂的股权嵌套 ， 国内某商业银行反洗钱工作人员对《中国经营报》采访人员表示：“不排除洗钱或非法转移资金的可能性 。 根据现在的监管要求 ， 金融机构要识别所有受益人 ， 所以一个单位的实际控制人是要查的 。 但是实际工作中能不能查出来？和前台部门的履职关系很大 ， 尤其对于大型公司 ， 银行会比较弱势 ， 如果企业混着这种方式境外转款 ， 现实中很难追踪辨认 ， 除非知情人举报 。 所以银行有一个词 ， 尽职免责 。 ”
值得注意的是 ， 2018年6月和2019年10月 ， 南京丰茂股权投资企业（有限合伙）和南京盛茂资产管理有限公司曾被监管机构开展的“非法金融活动专项治理”等相关抽查活动 ， 抽查了三次 。
『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？
本文插图

『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？
本文插图

不过 ， 抽查都是常规项目 ， 并未发现违规情况 。
股东变更未更新 ， 丰盛大族背后谜团
《中国经营报》采访人员注意到 ， 丰盛大族在工商信息公示系统上的股东名册至今没有更新 。 目前《国家企业信用信息公示系统》显示 ， 丰盛大族的控股股东为深圳大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光”）和南京丰盛产业控股集团有限公司（以下简称“丰盛集团”） 。
『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？
本文插图

而天眼查则进一步显示了具体持股比例 。 其中大族激光持股比例50.1% ， 丰盛集团持股49.9% 。
『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？
本文插图
【『浙江省』《鸡毛飞上天》变一地鸡毛：浙江女首富赴港百亿栈道为谁修？】

但《中国经营报》采访人员发现 ， 早在2011年 ， 大族激光就已经公告将丰盛大族的49.9%的股权出售了 。
2011年12月13日 ， 大族激光发布《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的公告》 ， 将持有的丰盛大族49.90%的股权转让给季昌群名下丰盛集团和南京新盟资产管理有限公司 ， 转让股权比例分别为48.9%和1% ， 转让价款分别为3.79亿元和775万元 。 相关股权转让在2012年已经完成 。
大族激光的上述公告显示 ， 丰盛大族成立于2008年7月11日 。 注册资本为5.6亿元 。 其中：大族激光出资2.79亿元 ， 占注册资本的49.90％ ， 丰盛集团出资2.81亿元 ， 占注册资本的50.10％ 。
这与天眼查的数据正好相反 。 这到底是怎么回事呢？ 大族激光董秘对《中国经营报》采访人员表示：“丰盛大族的股权和实际控制权 ， 公司在2012年时已经转让了 ， 丰盛大族应该是由于某些原因 ， 没有变更工商信息 。 目前大族激光并不持有丰盛大族的股权 。 ”
此外 ， 2018年10月中下旬期间 ， 企业信用工商信息公示系统上曾一度搜索不到丰盛大族的工商信息 。
2018年11月19日 ， 采访人员就此致电南京市工商局 。 该局工作人员对采访人员表示 ， 丰盛大族在2018年10月19日 ， 对经营范围做了一次信息变更 ， 公示系统没有显示出来 ， 有可能是由于没有及时同步数据的原因 。


推荐阅读


上一篇：『』地产人事丨蓝光发展：张巧龙辞任副董事长 王万峰辞任副总裁

下一篇：川投能源■今年来最大IPO项目将诞生，三峡新能源暗藏应收账款超营收隐患