「外汇」国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例
文章图片
国家外汇管理局昨天(16日)公布了10起案例，涉案人员主要都是通过地下钱庄非法买卖外汇，并将资金用于境外赌博活动 。这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定，构成非法买卖外汇行为 。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定，已对涉案人员采取罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施 。
涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万
文章图片
据统计，2019年以来，国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件，共处罚款6800余万元 。这种资金操作手法比较隐蔽，通过多个账户的划转分拆，来规避监管 。国家外汇管理局表示，目前对于此类违法违规行为的联合惩戒力度在持续加大，在受到处罚的同时，相关处罚信息将纳入人民银行征信系统，在日常的监管中予以重点关注 。
【「外汇」国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例】
推荐阅读
- 广东省副省长张新与非洲多国驻穗总领事看望非洲国家留学生
- 国铁集团：中欧班列口岸交接顺畅 在主要国家间稳定运行
- 国家邮政局：一季度国际和港澳台邮件快件累计完成3.2亿件 实现逆势增长
- 国家卫健委：及时有效处置聚集性疫情 防止疫情进一步扩散蔓延
- #快件#国家邮政局：一季度国际和港澳台邮件快件累计完成3.2亿件 实现逆势增长
- 『班列』国铁集团：中欧班列口岸交接顺畅 在主要国家间稳定运行
- 确诊病例@国家卫健委：及时有效处置聚集性疫情 防止疫情进一步扩散蔓延
- 波兰国家原子能机构：境内辐射值正常 未受切尔诺贝利大火影响
- #推荐#张文宏：中国这一点，世界上很多国家还做不到
- 疫情期间减免企业社保费，会影响个人社保权益吗？