外汇局通报十大案例：通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博
【外汇局通报十大案例：通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博】4月16日 ， 国家外汇管理局网站发布了关于跨境赌博资金非法转移案例的通报 ， 披露了10个违规典型案例 。
案例1：天津籍刑某非法买卖外汇案
2015年9月至10月 ， 刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔 ， 金额折合314.5万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款140万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例2：福建籍林某非法买卖外汇案
2019年6月 ， 林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款140万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3：湖北籍唐某非法买卖外汇案
2019年1月 ， 唐某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔 ， 金额折合250.6万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款119万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例4：四川籍巫某非法买卖外汇案
2018年4月至12月 ， 巫某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔 ， 金额折合200.5万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款96.6万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例5：广东籍李某非法买卖外汇案
2019年1月 ， 李某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额折合147.1万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款70万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例6：广东籍杨某非法买卖外汇案
2018年5月 ， 杨某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔 ， 金额折合156.91万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款70万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案
2015年10月至2016年7月 ， 李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元 。 2018年4月至8月 ， 李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔 ， 金额折合136.4万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款83.1万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8：安徽籍钱某非法买卖外汇案
2018年7月至12月 ， 钱某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔 ， 金额折合127万美元 ， 并将资金用于境外赌博活动 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款60.2万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9：贵州籍文某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年2月 ， 文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔 ， 金额折合511万港元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ， 构成非法买卖外汇行为 。 根据《外汇管理条例》第四十五条 ， 处以罚款41.5万元人民币 。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：境外个人CHEONG某非法买卖外汇案
2018年2月至7月 ， CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔 ， 金额折合63.79万美元 。
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