「犯罪团伙」义县公安局刑侦大队成功打掉一个贩卖对公账户犯罪团伙
近日 ， 义县公安局刑侦大队按照省厅、市局打击电信网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”的部署要求 ， 细密梳理此类案件线索 ， 成功打掉贩卖对公账户犯罪团伙1个 ， 抓获犯罪嫌疑人6人 。
2020年3月 ， 刑侦大队反诈中队民警通过工作获得一条重要线索：义县居民刘某志将其名下的对公账户等物品非法出售给他人 。经验丰富的民警意识到 ， 对公账户对不法分子而言 ， 就是实施电信网络诈骗和洗钱的必备工具 。在看似简单的线索背后 ， 很可能隐藏着一个专业的犯罪团伙 。
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【「犯罪团伙」义县公安局刑侦大队成功打掉一个贩卖对公账户犯罪团伙】3月12日 ， 反诈中队民警成功抓获犯罪嫌疑人刘某志 。经审讯得知 ， 犯罪嫌疑人刘某志于2019年10月注册一家公司并开通对公账户 ， 为了牟利将对公账户非法出售给他人 ， 获利3000余元 。民警通过对其关系人进行拓展研判 ， 并加大审讯力度 ， 成功锁定了另一名同案嫌疑人夏某华 。为防止夏某华潜逃 ， 民警决定立即实施抓捕 ， 刘某志到案后不到4个小时 ， 夏某华被成功抓获 。在大量的证据面前 ， 夏某华如实交代其贩卖对公账户的犯罪行为 。反诈中队抽丝剥茧 ， 通过不断地深挖拓线、循线追踪 ， 这个贩卖对公账户的团伙其他成员尚某、张某、张某猛、张某宇等4人也逐渐浮出水面 。3月28日 ， 刑侦大队在充分掌握上述四人的活动轨迹及出行规律后 ， 决定全面收网 。反诈中队经过周密部署、快速出击 ， 历时七天七夜 ， 成功将犯罪嫌疑人尚某、张某、张某猛、张某宇4人全部抓获 ， 现场查获大量的营业执照、U盾、银行卡等作案工具 。
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目前 ， 刑侦大队已对该案的6名犯罪嫌疑人全部依法采取强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。此案的成功告破 ， 斩断了大量银行卡和对公账户非法流向境外的犯罪链条 ， 从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节 ， 有效地震慑了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰 。
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