【金融虎】外快理财涉嫌非吸被立案4人被抓：假借"良退"侵害投资人 待收近5亿
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【【金融虎】外快理财涉嫌非吸被立案4人被抓：假借"良退"侵害投资人 待收近5亿】
金融虎讯 4月12日消息 ， 今日 ， 深圳市公安局福田分局发布通示 ， 近期 ， 外快(深圳)科技信息有限公司运营的“外快理财”平台发布“良性清退”公告 ， 引发投资人广泛关注 。 经初查后 ， 发现该公司通过“小七宝”等短期理财非法集资 ， 并意图假借“良性清退”名义达到侵害投资人利益的目的 ， 严重扰乱市场经济秩序 ， 立即对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查 ， 警方于4月10日对平台实际控制人余某、总经理杨某、运营负责人辛某、合作方林某等4人采取刑事强制措施 。
根据通报 ， 警方现已获取平台全量数据 ， 并聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计工作 。 为防止资金、资产转移 ， 警方现初步冻结涉案账户20个 ， 冻结资金约970万元人民币;同时将易贬损、易转移的41台车辆和603件珠宝予以扣押 ， 并将聘请第三方专业机构开展评估和鉴定工作 。 警方将继续加大案件侦办力度 ， 全力开展追赃挽损工作 。
目前相关案件正在进一步办理中 ， 投资人可通过线上报案方式 ， 关注“福田警察”微信公众号 ， 进行线上登记报案 。 此外 ， 还可以通过邮寄报案方式,将报案材料邮寄至深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队 ， 并注明“外快理财平台报案材料” 。
希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求 。 警方将依法办理案件 ， 并根据案件侦办进度适时披露案件信息 。
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据金融虎了解 ， 今年4月6日 ， 外快理财发布良性清退公告称 ， 合作商户到3月初才陆续复工导致资金链出现问题而无法正常回款 ， 合作的支付公司也因业务调整不再为其提供服务 ， 导致平台的交易无法正常进行 。 决定根据深圳市互联网金融协会公布的《深圳市网络借贷中介机构良性退出指引》良性退出P2P行业 ， 即日起 ， 正式启动良性退出工作 。
根据退出公告 ， 平台法人保证不失联 ， 不跑路,公司高管及团队维持公司正常运营,积极保证催收,诉讼及兑付等工作正常进行；自公告发布之日起 ， 平台内所有产品停止发布 ， 关闭注册、充值通道 。 登陆、查询等其他操作功能不受影响；平台法人高管及会计事务所律师事务所成立良性退出工作组 ， 启动有关工作；外快理财将公示良性退出征求意见稿,启动出借人委员会筹备工作,同时将使用深圳网贷机构退出网络投票系统由全体出借人投票决定 。
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据官网介绍 ， 外快理财APP是外快（深圳）科技信息有限公司旗下金融信息服务平台 ， 公司注册资金一亿元 ， 于2016年1月成立 。 平台信息显示 ， 外快理财小七宝年化收益率最高可达12% ， 并暗示其日收益较“某宝”高出1倍之多 。 其定期宝100元起投 ， 12月标年化收益高达12.8% 。 2017年12月 ， 恒心集团旗下外快理财还曾登美国纽约纳斯达克金融街“世界第一屏”刊载广告 。
需要指出的是 ， 外快理财官网上并未披露任何其运营信息 ， 包括待收余额、当前出借人和借款人等数据 。 据网传的一份外快理财群内4月8日的工作汇报显示 ， 其目前的交易总额为149亿 ， 待兑付金额为4.8亿 ， 累计出借人10534人 。
企查查信息显示 ， 外快理财公司法人为余汉托 ， 深圳前海恒心科技有限公司持股97.4% 。 股权穿透后 ， 余汉托间接持股比例为82.79% ， 监事杨洪持比5.47% 。
金融虎注意到 ， 网传的一份余汉托于4月7日亲自签署的承诺函显示 ， 其承诺公司保证不失联 ， 不跑路 ， 在良性清盘期间 ， 按照产品正常运营所签订的合同约定时间到期还款 ， 不将公司以及个人资产进行非法转移、藏匿 。 良性清盘期间 ， 及时公布出借人回款状况 。
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