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[投资]28天收益11%以社交新零售之名行庞氏骗局之实？大地云仓涉嫌非法吸存多人被捕


每经采访人员：赵李南 每经编辑：卢九安
[投资]28天收益11%以社交新零售之名行庞氏骗局之实？大地云仓涉嫌非法吸存多人被捕
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图片来源：摄图网
“银行不出问题 ， 平台资金就不会出问题 。 ”大地云仓曾将此作为平台宣传用语 。
“当时怕是诈骗 ， 但看到十二月份 ， 公司接连开启线下超市 ， 又给老人送温暖 ， 送东西 ， 看到朋友拍的公司年会视频很热闹 ， 又有银行行长讲话” 。 投资者陈橙（化名）便由此放下了怀疑 。
而在3月30日 ， 大地云仓主体福建张氏天天惠网络科技有限公司（以下简称“张氏网络”）因涉嫌非法吸收公众存款 ， 公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施 ， 其中刑拘6人 ， 取保候审12人 。
4月9日 ， 《每日经济新闻》采访人员来到了张氏网络的注册地和办公地厦门市海沧区坪埕北路17号704室 ， 这里已经空无一人 ， 大门紧锁 。
采访人员注意到 ， 大地云仓“面子”上是社交新零售的华丽外表 ， “里子”却是古老的“庞氏骗局” 。 这场骗局其实并不高明 ， 看穿这场骗局其实也并不需要费多大力气 ， 然而令人费解的是 ， 高喊出“未来能实现免费买车买房”口号的大地云仓又是如何蒙蔽投资者的呢？
对此 ， 《每日经济新闻》采访人员经过对当事人的大量访谈与调查 ， 试图揭开这种骗局的手法 ， 望后来者谨之 ， 慎之 。
面子：“社交新零售”、“很赚钱” 据陈橙提供的资料显示 ， 张氏网络以“大地云仓”公众号吸纳会员 ， “用我们的钱去低价买商品 ， 然后高价帮我们卖出去” ， 根据资金留存周期的不同 ， 获取2%～13%的收益并同时返还本金 。 直至3月4日大地云仓无法提现 ， 仍有人选择相信 。
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张氏网络的注册地和办公地 每经采访人员 赵李南 摄
陈橙表示 ， 她及家人一共有14万元仍在大地云仓 ， 至今无法提现 。 凭陈橙提供的微信群截图 ， 采访人员粗略计算 ， 像陈橙这样的投资者 ， 在厦门及周边地区约有千人 ， 而据张楠（化名）提供的大地云仓线下会视频 ， 大地云仓讲师称平台拥有60万会员 ， 但采访人员目前无法证实该公司真实的会员人数 。
启信宝信息显示 ， 张氏网络于2018年8月1日成立 ， 注册资本为1000万元 ， 经营范围主要为批发零售及其他未列明科技推广和应用服务业 。 根据启信宝信息 ， 该公司实际控制人为张志强 ， 另一股东为张少雄 ， 同时此二人在福建大第云仓投资有限公司、厦门大第耘墒电子商务有限公司及福建智慧工匠信息科技有限公司担任法人或股东 。
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图片来源：启信宝 截图
而从过往大地云仓的宣传材料看 ， 大地云仓一直试图将自己包装成零售新兴业态——社交电商新零售 。
据投资者向《每日经济新闻》采访人员提供的一份关于张氏网络的宣传PPT材料显示 ， 大地云仓所称的新零售业务模式是指：投资者（大地云仓称为“仓掌柜”）向大地云仓提供资金 ， 由大地云仓采购产品并销售 ， 运作周期结束后与投资者分润 。
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图片来源：张氏网络宣传PPT材料 截图
陈橙向采访人员表示 ， 即“用我们的钱去低价买商品 ， 然后高价帮我们卖出去”来盈利 。
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大地云仓订单截图 图片来源：投资者提供
例如 ， 投资者向采访人员提供的截图显示 ， 该投资者付款22848元买了8单Redmi Note8手机 ， 在3月3日至3月31日的运作周期内 ， 每单可预期分润228.48元 ， 即总计的预期分润为1827.84元 。


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