【央视网新闻】斥巨资买网站排名置顶 诈骗网站一年卖假药获利4000万( 二 )
警方通过追踪涉案资金等线索 ， 确认了贺某团伙仅在一年多的时间里 ， 先后诈骗2000多人涉及20多个省份 ， 涉案资金超过4000万元 。
经过审理 ， 淄博市中级人民法院对该案做出判决 ， 诈骗团伙头目贺某被依法判处有期徒刑13年 ， 并处罚金500万元 ， 其余涉案人员也受到了相应的刑事处罚 。 然而本案并未就此完结 ， 办案民警仍在不停追缴赃款 。
淄博市公安局周村分局经侦大队指导员陈淼：赃款总共是4千多万 ， 其中有1千余万用于推广 ， 剩余的（贺某）自己用于挥霍 ， 再就是员工的提成也相对比较高 ， 其中有一个员工 ， 每个月能提成到10万块钱 。
诈骗团伙为了逃避打击 ， 也从来不让受害人直接向他们付款 。 为了尽可能地为受害人挽回经济损失 ， 案件侦破后 ， 淄博周村警方组织专班 ， 调取与诈骗团伙签订代收款合同的快递公司信息 ， 仔细梳理受害人钱款流向 ， 发现这些赃款并没有直接转到北京贺某手中 。
淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：这些资金又通过第三方支付平台 ， 流向了全国上千个银行账号 。 我们一一对这上千个银行账号的流水进行梳理、分析 ， 最终确定 ， 有这1000余个银行账号的资金流向了广东佛山10余个主要账号里 。
警方侦查发现 ， 这些资金账号的持有人信息都是虚假的 ， 一些银行账户是诈骗团伙从网上购买他人身份证办理的 ， 一些则是用涉案人员亲属身份信息办理的 。
淄博市公安局周村分局经侦大队民警韩恺：最终通过种种途径 ， 我们确定是有几个主要犯罪嫌疑人的亲属持有多张照片、名字相同 ， 但是身份证号不同的身份证 ， 然后将资金进行了藏匿、转移 。 最终我们将该赃款冻结 。
【【央视网新闻】斥巨资买网站排名置顶 诈骗网站一年卖假药获利4000万】目前 ， 淄博警方按照有关规定 ， 已将这些冻结款项共计700多万元 ， 全部发还给被骗群众 。
推荐阅读
- 搜狐新闻国外自媒体爆料iPhone 12新消息：高刷屏幕 更大电池
- 兰州新闻网美国疫情数据为何矛盾混乱
- 新闻联播美国副总统开始隔离？白宫对此“极为敏感”；又有一国确诊超20万
- 央视网已初具规模！REITs产品备案64只规模1300亿元
- 『中国』相约云上！省发改委牵头召开云上2020年中国品牌日活动福建分会场新闻通气会
- 上游新闻肖战回应：我不需要应援，网传老师粉丝让学生录视频
- 上观新闻一周要上七天课？被热搜后，校方回应不占用学生全部周末时间，返校复学
- 央视网疫情后湖北首条国际货运定班航线开通
- 福州新闻网滨海快线（闽侯段）进入实质性建设阶段
- 钱江晚报小时新闻气温有所起伏，阳光风雨任性如少年，本周先晴后雨