[猎鹰防务观察]以掩盖伊朗在委内瑞拉的商业交易，并逃避美国的制裁，美国公民通过银行系统：美国公民通过银

据华盛顿（人造卫星）网报道：美国司法部周一在新闻发布会上说：一名美国公民通过美国银行系统向委内瑞拉的一个住房项目注资1.15亿美元，因多项电汇欺诈，洗钱和串谋诈骗美国等罪名而被判入狱。

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如陪审团所发现的那样，阿里·萨德尔·哈西米·内贾德创建了一个前台公司和银行帐户网络，以掩盖伊朗在委内瑞拉的商业交易并逃避美国的制裁。多年来，萨德尔一直在瑞士，土耳其，圣基茨和尼维斯使用前台公司来隐藏了一个事实，即1.15亿美元的报酬确实是给他的家族企业和在伊朗的亲戚的事实。

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新闻稿说， 2004年8月，伊朗和委内瑞拉政府签署了一项委内瑞拉基础设施项目的协议，其中涉及住房单元的建设。该新闻稿说，该项目由由萨德尔及其家人控制的伊朗集团StratusGroup领导，该集团在建筑，银行和石油行业开展国际业务。

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【[猎鹰防务观察]以掩盖伊朗在委内瑞拉的商业交易，并逃避美国的制裁，美国公民通过银行系统】该新闻稿补充说，斯特拉图斯集团与委内瑞拉国有能源公司的子公司委内瑞拉国家石油公司（“PDVSA”）签约，以建造约7,000套住房。根据新闻稿，萨德尔在审判中被判一项罪名：共谋欺诈美国罪，一项共谋违反美国制裁罪，一项银行欺诈罪，一项共谋银行欺诈罪和一项洗钱罪

[猎鹰防务观察]以掩盖伊朗在委内瑞拉的商业交易，并逃避美国的制裁，美国公民通过银行系统

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