涉案540亿！公安部、中国人民银行联合破获一批非法网络支付大案( 二 )
人民银行依托互联网金融风险整治工作机制 ， 强化监测 ， 主动排查 ， 严惩非法经营支付业务的违法违规行为 。 一是完善支付结算监管体系建设 ， 建立健全监管制度 ， 提升监管效能 。 二是强化风险监测预警 。 组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条 ， 全方位排查风险 ， 及时发现并处置风险交易 。 三是严厉惩治支付领域违规行为 ， 对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施 。 四是强化银警联动 。 今年以来 ， 向公安机关移送一批无证经营支付业务线索 ， 协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件 。
据了解 ， 非法网络支付活动主要有以下突出特征：一是服务对象范围广泛 ， 为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道 ， 帮助其转移资金 ， 极大助推违法犯罪活动发展蔓延 。 二是主体关系交叉复杂 ， 非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势 ， 即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务 ， 违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道 ， 主体关系交叉错乱 。 三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延 ， 非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户 ， 极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产” 。 四是社会危害严重 ， 非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道” ， 形成“资金池” ， 帮助违法犯罪资金逃避监管 ， 严重扰乱金融市场秩序 ， 危害支付安全 。
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