三公司虚开增值税6000万元案，破了！在新疆霍尔果

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本文标题：三公司虚开增值税6000万元案，破了！

在新疆霍尔果斯某公司涉嫌重大骗取出口退税的案件中，出现了三家苏州公司的身影。一家已被税务机关认定为非正常户，另外两家虽是正常户，但一直零申报纳税，这三家公司在其中扮演了什么角色？

为了弄清楚此事，苏州市税务局稽查局抽丝剥茧寻线索、顺藤摸瓜查证据，最终查实了这三家公司涉嫌虚开增值税专用发票6000余万元，并将该案件移送公安机关，同时也为新疆税务破获骗取出口退税重大案件提供了有力的证据。

内查外调锁定目标迅雷出击查找证据

按照四部委打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动安排部署，国家税务总局发现新疆霍尔果斯某公司具有重大骗取出口退税嫌疑。为查清真相，严惩犯罪，国家税务总局组建了包括新疆、江西、江苏、湖北、福建省（区）四部门精干力量在内的跨区域专案项目组，苏州市税务局稽查局负责对涉案的A、B、C公司三家苏州企业进行立案检查。

通过登陆金税三期系统查询A、B、C公司的报表、上下游企业发票开具情况等信息，办案人员发现，B公司已被税务机关认定为非正常户，A、C公司虽是正常户，但一直零申报纳税，经营情况异常。随后，办案人员依托苏州市税务局稽查局的智慧税务稽查平台，利用大数据互联网优势，初步确定了重点调查对象和范围。

锁定目标后，办案人员兵分三路，迅雷出击，同一时间对A、B、C公司进行入户检查。

检查发现，A公司实际经营地与注册地不一致，办案人员转而将重点锁定在公司代理记账的会计。会计提供的账簿资料显示，A公司向霍尔果斯某公司开具50余份增值税专用发票，价税合计505余万元，该50余份发票均进、销项目不一致，且无资金流水信息。进一步检查证实，A公司虚开增值税专用发票给霍尔果斯某公司。调查同时发现，A公司实际控制人沈某已经出逃失联。

另一组办案人员对B公司调查，也迅速锁定了证据、确认了虚开增值税专用发票，价税合计4800余万元。

但是， C公司注册地址与相关办税人员均“查无此人”，处于失联状态，因此对C公司的检查一时陷入僵局。

顺藤摸瓜远赴西北虚开骗税案情水落石出

三组办案人员经过讨论，认为A、B、C三公司的违法手段相同，违法时间相近，具有团伙作案的特点，于是，办案人员对A、B公司已获取的证据资料进一步梳理，最终发现了C公司的法定代表人，进而顺藤摸瓜，找到了C公司的实际控制人张某。

办案人员多次约谈张某，并提请公安部门提前介入展开调查，终于使案情水落石出。张某交待了其向霍尔果斯某公司虚开增值税专用发票，价税合计680余万元。

为了进一步查实证据，市税务局稽查局与市公安局成立联合调查组，远赴新疆伊宁、霍尔果斯等地取证，通过多方联系，找到了相关货运代理公司的知情人、财务人员等，获得了骗取出口退税的详细资料，并及时抓获了主要犯罪嫌疑人，从而取得了霍尔果斯某公司骗取出口退税的直接证据，铁证如山。

虚开增值税6000余万元四涉案人员被刑拘

经审理，市税务局稽查局依法认定A、B、C三公司虚开增值税专用发票共583份，价税合计6000余万元，并向受票方税务机关发出“已确定虚开通知单”，同时根据最高人民检察院、公安部的刑事案件立案追诉标准条例，移送公安机关。苏州市公安局依法对四名涉案人员进行刑事拘留，对团伙中另一在逃人员进行网上通缉。据悉，该案的查处，打击了虚开发票、骗取出口退税的嚣张气焰，为新疆税务破获骗取出口退税重大案件提供了有力的证据。

去年以来，苏州市税务稽查部门立案查处虚开骗税案件3035件，已经查结1895件。查实对外虚开增值税专用发票303户，发票26551份、涉及金额28.22 亿元，税额4.77 亿元；查处接受虚开增值税专用发票1773户，发票18955份，金额13.4亿元，税额2.2亿元。税收查补总额4.5亿元。公安部门刑事立案虚开发票案件603件，抓获犯罪嫌疑人555人。苏州市税务局稽查局获评2018年全国打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作先进集体。

下一步，全市税务稽查条线将继续展开雷霆行动，严厉打击虚开发票、骗取出口退税违法犯罪行为，维护公平公正的营商环境，为广大纳税人保驾护航。（苏报融媒采访人员大秋）