投资移民遭诈骗?数十中国申请人损失逾4500万美元( 二 )
报道指出 , 诉讼由其中的24名投资人发起 , 他们指出“黄金加州”由名叫贝萨尼(Bethany Liou)的一位女商人负责 , 她来自圣塔克拉拉县 。 诉讼指控贝萨尼和她所经营的“黄金加州”挪用了投资人的钱 , “以不公正的方式为自己谋财” , 并称贝萨尼和该中心拒绝返还投资款 , 还拒绝提供钱投入到库比蒂诺基金(Cupertino Fund)後的去向 。 诉讼档案显示该基金是一家有限合夥企业 , 其地址位於帕罗奥图(Palo Alto)城区 。
报道称 , 这起诉讼於上个月被递交至圣塔克拉拉县最高法院 , 并刚刚公开 。 原告指出贝萨尼和“黄金加州”曾於2016年与一名地产商达成协议 , 要把中国投资人共计4500万美元的投资款经由库比蒂诺基金 , 转至那家能够给他们申请到绿卡的房地产公司 , 但投资人却在2018年12月被告知 , 那家房地产公司无法继续经营下去 , 因此申请绿卡的事情也“泡汤了” 。
此外 , 据投资人称 , 贝萨尼曾告诉他们钱会被投资到另一家公司当中 , 但当投资人要求获知钱款去向时 , 贝萨尼却向他们提供了一张银行声明的截图 , 显示投资款被存在其自己的银行账户当中 。 “这让原告更加担心” , 起诉书中写道 , 因此原告要求返还钱款 。
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