|江苏特大网络婚恋诈骗案63人被诉，约1/4嫌疑人曾是被害人
检察日报8月24日报道 ， 当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时 ， 这位28岁的建筑工人连说三个“不可能” ， 他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子 。 不到两年 ， 杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元 ， 而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司” ， 转身晋升为“课堂大领导” 。
日前 ， 虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪 ， 对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉 。 其余未达到构罪标准的团伙成员 ， 公安机关将予以行政处罚 。
4大层级 ， 22个诈骗窝点非法获利126万余元
2019年3月 ， 另一名被害人小磊（化名）向公安机关报案称 ， 他通过交友网站结识了女友“刘丹” ， 后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款 ， 陆续转账1.49万元后 ， “刘丹”便消失了 。 公安机关侦查发现 ， “刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员 。 2019年11月16日 ， 在当地警方的配合下 ， 公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人 。
【|江苏特大网络婚恋诈骗案63人被诉，约1/4嫌疑人曾是被害人】经查明 ， 2016年至2019年 ， 段某等人以“广州某化工有限公司”的名号 ， 打着卖化妆品的旗号 ， 在没有实物交易的情况下 ， 以“邀约”和“打款”两种方式 ， 通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙 ， 非法所得126万余元 。
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公安机关扣押的部分书证 ， 从这些笔记中 ， 可以看出犯罪集团的洗脑手段 。
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笔记本中记录的业绩款层层分成规则 。
“邀约”就是“拉人头” ， 首先拉亲朋好友 ， 通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙 。 “打款”就是“冲业绩” ， 把诈骗的钱以“业绩款”形式上交 ， 日后作为提拔依据 。 这个传销组织等级森严 ， 提成严格按等级高低来分配 ， 一套2900元的“业绩款” ， 经理提成2057元 ， 剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成 。
因担心转账漏洞多 ， 这一传销组织要求上交的业绩款都是现金 。 抓捕当天 ， 在段某居住地 ， 搜到16万元现金 ， 作为经理 ， 他每月提成少则七八万元 ， 多则十几万元 ， 而处在食物链底端的业务员 ， 收入就很有限 。 据业务员殷某交代 ， 他上交的业绩款 ， 按比例层层返利到他手中只有几百元 ， “除去骗家里人的 ， 两年也就挣了4万元 ， 想想也不多 ， 真是后悔 。 ”
约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人
百余人的诈骗团队 ， 除了等级管理外 ， “洗脑”是他们的重要武器 。 为了控制团伙成员 ， 该组织规定：成员间除了工作不允许相互攀谈 ， 业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪 。
在公安机关查获的几十本笔记上 ， 记载了他们的洗脑模式 。 课堂大领导定期召开会议开展骗术培训 ， 通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型 ， 大家相互交流诈骗心得 ， 一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂 ， 一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦 。
在这里 ， 人人都想出人头地 。 笔记本上每句话像打了鸡血一样 ， 谎话连篇却又激情澎湃：要正确理解骗 ， 骗分善意和恶意 ， 用在商业上是一种技巧 ， 是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》 ， 作为集团的洗脑工具 。
令人唏嘘的是 ， 团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人 ， 当初也都是以恋爱、找工作为由 ， 被骗至窝点 。 上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后 ， 和其余11名男子被安排在同一寝室 ， 开始了“狩猎时光” ， 从受害人变成了害人者 。
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