洗钱■江苏警方向洗钱犯罪亮剑！市民如何避免落入洗钱陷阱？
近年来 ， 江苏警方不断加大对金融犯罪的打击力度 ， 对于洗钱团伙更是持续亮剑 。 日前 ， 淮安与苏州警方就相继破获了利用境外赌场洗钱和通过网络洗钱的犯罪案件 。
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去年8月 ， 淮安警方在一次例行检查中发现 ， 市区茂业时代广场写字楼内的一家公司内储存了上千张来自全国各地的银行储蓄卡 ， 同时在公司电脑中发现数百条他人银行卡信息 。 面对民警的询问 ， 现场工作人员也支支吾吾说不清楚银行卡的来源和用途 ， 民警怀疑这家公司背后可能存在一些不法勾当 。
经过询问 ， 嫌疑人交代这些银行卡其实全部被他们寄往了境外赌场用于洗黑钱 ， 而嫌疑人朱某正是这个团伙在淮安地区的主要接应人 ， 他掌握着大量重要信息及团伙上下线人物的联系方式 ， 一个跨境犯罪团伙逐渐浮出水面 。
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由于案情重大 ， 2019年10月 ， 该案被公安部列为挂牌督办案件 。 警方调查发现 ， 该团伙成员之间都是通过境外聊天软件进行联系的 ， 以一套500到1000元不等的价格收购下家提供的银行卡三件套 。
2019年11月 ， 淮安警方在多地同步收网 ， 成功抓获境内犯罪嫌疑人21名 。 今年5月 ， 又有3名犯罪嫌疑人从菲律宾回国投案自首 。 目前 ， 该案涉案人员已全部到案 ， 5名主犯因涉嫌妨害信用卡管理罪被移送检察机关审查起诉 。
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今年5月上旬 ， 苏州高新区警方在侦查一起诈骗案时 ， 发现了一个网络洗钱团伙 。 警方通过研判资金流走向 ， 发现这个团伙在河南有活动轨迹 。 5月16日凌晨 ， 苏州警方赴河南濮阳抓获了12名嫌疑人 ， 现场扣押用于作案的笔记本电脑两台、银行卡64张、手机20部 ， 缴获赃款8万元 。 经查 ， 这一团伙专门承接赌博诈骗等网络犯罪的后续洗钱业务 。
苏州市公安局高新区分局枫桥派出所民警肖礼晨介绍 ， 这些银行卡大部分都不是嫌疑人本人的 ， 而是通过亲戚朋友、他人借来使用的 。 该团伙分工明确 ， 有人专门发单 ， 有人专门接单 ， 还有人专门组织车手去取钱 ， 取完钱之后 ， 他们再集中把现金收集起来 ， 组织人员转移 。 一旦有受害人打款 ， 团伙成员立刻将钱款分流到多张银行卡上 ， 迅速到ATM机将现金取出 ， 再转存到嫌疑人指定的账户上 ， 从而脱离银行网络监管 ， 快速完成赃款洗白 ， 犯罪团伙则从中按比例收取手续费 。
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经初步统计 ， 这一团伙洗钱作案60多起 ， 涉及全国17个省份 ， 涉案金额达200多万元 。 目前 ， 10名嫌疑人被采取了刑事强制措施 ， 其余涉案人员也已被依法处理 。
警方提醒 ， 洗钱犯罪往往需要利用大量个人银行账户 ， 有些人出于一些小利益或是人情 ， 在不知不觉中成为了这些不法分子的帮凶 。 广大市民不要随意出借自己的身份证件或是用自己的账户替他人存取款 ， 投资理财一定要选择安全可靠的金融机构 。
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【洗钱■江苏警方向洗钱犯罪亮剑！市民如何避免落入洗钱陷阱？】（来源：江苏新闻广播/王德俭 编辑/韩瑜）
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