福州警方捣毁一电诈“洗钱”窝点，他们竟是4名“00后”
迈出大学校园走向社会
本该是美好人生的新起点
却有人因利益诱惑
而迷失方向
日前
福州市公安局临江派出所
成功捣毁一个电诈“洗钱”窝点
4名犯罪嫌疑人
平均年龄只有20岁！
利益驱 使
“00后”误入歧途
21岁的赵某来自福建省宁德市 ， 在福州某大学毕业后 ， 选择留下求职 。 可他不是嫌工作累 ， 就是嫌赚钱少 ， 毕业数月仍未找到一份稳定的工作 。
【福州警方捣毁一电诈“洗钱”窝点，他们竟是4名“00后”】今年8月初 ， 赵某在网上浏览招聘信息时 ， 看到了一条帖文：只要花费6万元购买特殊“代理端口” ， 并通过“代理端口”帮客户转账 ， 就可以“足不出户日赚斗金” 。
赵某心动了 ， 立即按帖文上的电话联系上家 ， 购买了“代理端口” 。 于是 ， 赵某找到3名正在待业的同学和老乡一起“创业” ， 承诺包吃包住月薪5000元 。 随后 ， 赵某等人就在福州市仓山区租下一套公寓 ， 办理了多张银行卡 ， 并购置多部手机、电脑进行日常“办公” 。
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“只要用银行卡把钱转到指定账户 ， 就能赚到佣金 ， ‘来钱’很快 。 ”赵某告诉办案民警 ， 这个所谓的“代理端口” ， 名为帮助“客户”转账 ， 实则帮助电诈团伙“洗钱” 。 为了赚取更多的不法利益 ， 他们甚至还以“购买游戏装备”为由 ， 骗取其他同学银行卡实施作案 。
帐户异常
警方顺藤摸瓜捣毁窝点
“根据银行提供的线索 ， 自今年9月以来 ， 有多个帐户频繁转账巨额资金存在异常 。 ”10月底 ， 临江派出所民警经过数日紧张梳理、研判分析 ， 发现以上帐户存在重大作案嫌疑 。
11月1日 ， 经缜密侦查 ， 民警一举将赵某等3名犯罪嫌疑人抓获 ， 当场查获用于“洗钱”的11张银行卡、30部手机以及电脑等涉案物品 ， 涉案总额超1000万元。 经审查 ， 上述3人承认涉嫌“洗钱”犯罪行为 ， 并供述出一在逃同伙汤某 。 据悉 ， 汤某在实施犯罪后 ， 感到良心不安 ， 在“落网”的前两周刚刚“退伙”回老家 。
法网追踪 ， 不漏一人 。 11月2日上午 ， 在临江派出所民警说服教育下 ， 汤某主动到所投案 。
警惕陷阱
电诈团伙专挑年轻人下手
“唉 ， 没想到竟然会这么严重！”在讯问室里 ， 这几个年轻人后悔万分 。 短短3个月 ， 赵某等人疯狂转账 ， 非法获利十余万元 。 一开始 ， 赵某等人还认为帮助“洗钱”并非直接实施诈骗 ， 不构成违法犯罪 ， 但如今 ， 等待他们的将是法律的严惩 。
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“他们平均年龄才20岁 ， 因为一时贪念而毁了前程 ， 很不值得 。 ”办案民警说 ， 随着公安机关对电信网络诈骗犯罪链条的打击力度不断加大 ， 这些诈骗团伙想要将非法赃款转移的难度也越来越大 。 所以 ， 诈骗团伙就在网上招募那些涉世未深的年轻人 ， 以赚取高额佣金的方式引诱他们帮助“洗钱” 。
目前 ， 该团伙4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪 ， 现被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步侦办中 。
警方提醒广大市民： 一定要擦亮眼睛 ， 增强防骗识骗意识 ， 不要被犯罪分子的伎俩所迷惑 。 切勿将银行卡、电话卡非法出租、出售、出借给他人 ， 否则轻则影响个人征信 ， 重则承担刑事责任 。 广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序 ， 避免成为犯罪分子的帮凶 ， 一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证等违法犯罪行为 ， 应第一时间向公安机关举报。
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