非法转移资金4000万！长春警方打掉一帮信网络犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人
【非法转移资金4000万！长春警方打掉一帮信网络犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人】近日 ， 长春市公安局汽开分局通过缜密侦查 ， 打掉一个跨省帮助信息网络犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人20名 ， 缴获作案手机20部、手机卡30张、银行卡120张 。
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10月8日 ， 汽开分局在研判“两卡”线索时发现 ， 福建省福安市兰某等多人曾乘坐飞机到吉林、辽宁、黑龙江等省份多个银行网点开办银行卡 ， 可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 。
汽开分局立即成立专案组开展专案侦查 。 经研判 ， 逐步查清团伙主要成员身份信息和犯罪事实 ， 专案组迅速赶赴福建省福安市开展抓捕工作 ， 于10月10日将兰某等8名犯罪嫌疑人成功抓获 。
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经审讯 ， 犯罪嫌疑人兰某交代了其伙同他人开办银行卡的犯罪事实 。 通过深挖扩线 ， 专案组发现兰某等人上线系一个以林某某为首的“洗钱”犯罪团伙 。 经过蹲守 ， 专案组在福安市一处民宅内将林某某等12名犯罪嫌疑人成功抓获 。
经查 ， 2021年6月起该犯罪团伙成员组织家属跨省开办大量银行卡 ， 用于为境外电信网络犯罪团伙进行“洗钱” ， 非法转移犯罪资金共计4000万元人民币 。 目前 ， 20名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步工作中 。
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