河北审结一起特大邮币卡诈骗案 被害人被骗超4.35亿元
新华社石家庄11月12日电(采访人员齐雷杰)最高人民法院指定以河北三河市人民法院为主、7个法院审理的赵欢欢等87人特大邮币卡诈骗案近日完成审结 , 法院以诈骗罪分别判处该案主要骨干分子3年到14年不等有期徒刑 , 并处罚金 。
法院审理查明 , 2014年7月 , 刘五刚(在逃)在北京注册成立北京银策投资管理有限公司 , 2014年8月变更为北京日鑫月隆投资管理有限公司 。 公司设立销售部、操盘手团队等 , 赵欢欢、王博为销售部总监 。 2015年10月 , 刘五刚以日鑫月隆公司和北京优赛邮币卡投资管理有限公司的名义 , 与河北省一家大宗商品交易市场服务公司约定 , 由刘五刚在该平台发起“摄影诞生150年”“齐天大圣”“景泰蓝”“古代驿站”“珍惜生命之水”“哈雷彗星回归”“经略台真武阁”7支邮票仿照证券形式进行交易 , 刘五刚控制90%至95%的邮票数量 , 其余由他人通过网络注册账户的形式仿照证券进行交易 。
【河北审结一起特大邮币卡诈骗案 被害人被骗超4.35亿元】交易过程中 , 操盘手团队利用实际控制7支邮票90%至95%的数量优势 , 开设子账户 , 多个子账户之间自买自卖 , 控制邮票价格涨跌幅度及交易量 , 操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位 。 他们通过频繁交易 , 制造成交活跃假象 , 吸引客户入场交易 , 然后采取高抛低吸等操作模式 , 故意对交易会员隐瞒人为操盘控制邮票价格的事实 , 致使众多交易会员大量亏损 。 经审计 , 被害人被骗取资金超过4.35亿元 。
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