海口一出租楼内23人被抓！涉案1亿多元！
近期 ， 海口市公安局秀英分局
成功打掉一个洗钱犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人23名
捣毁1个洗钱犯罪窝点
扣押涉案资金20万余元
缴获手机30余部 ， 电脑1部
银行卡40余张 ， 账单若干
涉案转账流水高达1亿多元
日前 ， 秀英派出所民警接到群众反映电信诈骗犯罪线索 ， 立即上报分局反诈办 ， 反诈办安排专人核查研判后 ， 成功锁定海口秀英区业里村某出租楼内一从事洗钱犯罪团伙 。
秀英分局迅速组织以刑警大队为统筹引领 ， 反诈专业队为核心力量 ， 各派出所精干警力通力配合的专案攻坚队伍 ， 对该洗钱团伙实施密切监控追踪 。 经缜密侦查 ， 专案组于10月20日中午迅雷出击 ， 在业里村某出租楼内一举摧毁该洗钱犯罪团伙 ， 抓获团伙成员23名 。
文章图片
秀英警方供图
经查
【海口一出租楼内23人被抓！涉案1亿多元！】该洗钱团伙分工明确 ， 职责清晰 ， 管理缜密 ， 层级分明 ， 与境外犯罪团伙有密切勾连 ， 涉案资金流水巨大 。 该洗钱团伙含固定成员8名(含1名管理层、5名业务员、2名看管员 ， 均为福建籍) ， 提供个人手机卡、银行卡用于犯罪资金洗钱人员15名（相对具有流动性 ， 包括广西籍、福建籍、河南籍） 。 团伙管理层通过隐蔽渠道在全国范围内招募“卡农”（手机卡、银行卡等个人信息载体提供者）到特定地点协助洗钱犯罪并进行统一管理 ， 犯罪性质十分恶劣 。
经审讯 ， 秀英分局已依法将22名嫌疑人刑事拘留 ， 1名嫌疑人治安拘留 。 目前 ， 分局专案组将不遗余力深挖案件 ， 追捕在逃人员 ， 追缴扣押余赃 。
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