江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

兴业银行|兴业银行无锡分行“断卡行动”进行时

9月上旬的某天下午 ， 华某在其他两人的陪同下至兴业银行无锡梁溪支行要求办卡 。 华某自称是无锡某冶金机械厂员工 ， 但支行工作人员通过社保系统、公积金平台均未找到其相关缴纳信息 。 工作人员再次询问办卡用途 ， 其称要申请消费金融贷款 。 待工作人员进一步询问联系贷款的客户经理是哪位 ， 却又回答不上来 。 据初步判断 ， 这是一起疑似开卡出借出售未遂事件 。 银行员工随即对华某进行出租、出售、出借及买卖银行卡等风险提示 。 眼看办卡无望 ， 华某回身与陪同人员商量片刻后表示不办卡 ， 随后匆匆离开 。 据悉 ， 今年以来 ， 兴业银行无锡分行紧紧围绕“断卡”行动目标任务 ， 全面抓好组织推进 ， 防堵疑似案例20余起 。切断不法分子开办“两卡”渠道是有效遏制案件高发的根本之策 。 为坚决遏制住电信网络诈骗案件高发势头 ， 国务院2020年10月起在全国范围开展了“断卡”行动 。 兴业银行无锡分行认真落实相关工作部署 ， 坚持打防结合、以防为先 ， 构建全面防堵、精准宣传的工作格局 。 一方面做好厅堂开卡的防堵工作 ， 高度关注外地人、老年人、未成年人及学生客群 ， 采用一看二问三查的方式：看客户是不是有可疑人员陪同、是不是一直接听手机或看短信微信；问客户的所在单位、开卡用途等信息 ， 判断其可信度；核查客户所提供信息的真伪 ， 如顺藤摸瓜排查其单位社保信息、开卡用途信息等 。 另一方面 ， 加大宣传力度 ， 开卡前明确告知客户 ， 银行卡出租、出借、出售属于违法犯罪行为 ， 不能参与到这种违法犯罪活动中 ， 并向等候办理业务的客户发放＂断卡＂行动宣传折页；制作系列反诈短视频 ， 利用各类媒体播放推广 ， 努力提高群众防骗识骗能力；聚焦高校学生这个重要群体 ， 与教育部门合作开展反电诈进校园集中宣传活动 ， 从源头防范银行卡出租、出借、出售等违法犯罪行为的发生 。
【兴业银行|兴业银行无锡分行“断卡行动”进行时】兴业银行无锡分行相关负责人表示 ， 该行将进一步明确责任 ， 狠抓落实 ， 按照清单化、节点化、责任化要求 ， 确保责任到位、措施到位、联动到位 ， 持续深入推进“断卡行动” 。 （推广）


    推荐阅读


    上一篇：兴业银行|兴业银行信用卡持卡人三年送出近10万份“免费午餐”

    下一篇：邮储银行|邮储银行无锡市分行荣获市级“普及金融知识万里行活动先进单位”