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“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案


“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案
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此次打掉3个犯罪团伙 。虎林市公安局供图
中新网鸡西7月10日电 (采访人员 王妮娜)仅需一两千元就能买到一套包括身份证、银行卡和手机卡等在内的“银行卡套餐” ， 不法分子用这些“套餐”进行诈骗、传销、洗钱等……近日 ， 黑龙江省虎林市公安局历经3个月的侦查 ， 辗转三亚、四川、广东等地开展收网行动 ， 成功破获妨碍信用卡管理案、共打掉了犯罪团伙3个 ， 涉案金额达20余万元 。
这个犯罪线索来自于一张流水异常的银行卡 。 2020年11月18日 ， 黑龙江省虎林市公安局刑警大队接到鸡西市反诈中心移交案件称 ， 黑龙江省虎林市居民张某名下银行卡流水异常 。 民警立即展开调查 ， 并根据资金流向迅速锁定了嫌疑人迟某、包某、李某、张某 。 在一个月的秘密侦查后 ， 民警掌握了4人的犯罪证据 ， 并锁定了4人的活动轨迹 ， 连夜蹲守 ， 紧密跟踪 ， 在黑龙江省鸡西市、密山市、虎林市同时收网 ， 一举将4名人缉拿归案 。
【“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案】
“银行卡套餐”仅卖千元 黑龙江虎林破获跨四省买卖银行卡案
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被抓获的部分犯罪嫌疑人 。虎林市公安局供图
民警经过审讯深挖、梳理线索、固定证据等工作 ， 了解到张某、迟某、包某、李某分别负责买卖银行卡 ， 收取银行卡 ， 验卡 ， 转账、会计工作 ， 这个犯罪团伙分工明确 ， 环环相扣 ， 紧密衔接 。 在大量的证据面前 ， 4名犯罪嫌疑人交待了从2020年4月开始 ， 买卖银行卡共计41套的违法犯罪事实 ， 并供出了犯罪“上线”的联系方式 ， 于是 ， 一个妨碍信用卡管理的犯罪团伙随之浮出水面 。
民警通过1个月走访、调查、蹲守等 ， 在黑龙江省鸡西市公安局的大力支持下 ， 搜集了犯罪嫌疑人曹某的犯罪证据 ， 顺藤摸瓜 ， 锁定了同伙孙某和续某 。 民警远赴三亚开展抓捕工作 ， 3名犯罪嫌疑人相继落网 。
经审讯 ， 曹某交待其日常主要负责接收包括张某等人的下线提供的银行卡 ， 并在网络上虚拟交易 ， 帮助他人网络信息犯罪从中非法盈利 。 续某从旁协助“跑分”提现 ， 孙某负责发送朋友圈 ， 发布买卖银行卡等相关信息 。 至此 ， 两个犯罪团伙同时落网 ， 案件告一段落 ， 但民警又经进一步工作得知 ， 曹某竟还有上线 。
“‘跑分’就是一些人用银行卡、POS机等 ， 帮助境外人员转移其非法获得的资金 ， 按照转移资金的流水比例进行抽头渔利的违法行为 ， 这种行为主要目的是‘洗钱’ ， 诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来 ， 汇集转移至非法平台以逃避公安机关打击 ， 是非法行为 。 ”虎林市公安局刑警大队一位负责人介绍 。
民警继续深挖 ， 经过2周昼夜不休的秘密侦查 ， 摸清了以卜某为首的犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点 ， 随后 ， 民警兵分两路 ， 前往广东省、四川省 ， 统一收网 。 最终 ， 将刘某、卜某、等6名犯罪嫌疑人一并抓获 。
目前 ， 3个犯罪团伙的13名犯罪嫌疑人均已移送起诉 ， 案件正在进一步调查中 。 (完)


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