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兴业银行|兴业银行无锡新吴支行成功拦截一起网络诈骗事件

6月15日 ， 无锡某医药公司负责人走进兴业银行无锡新吴支行营业大厅 ， 向支行负责人送上“金融卫士”的锦旗 ， 表达对该支行为其避免了近百万元资金损失的感激之情 。
兴业银行|兴业银行无锡新吴支行成功拦截一起网络诈骗事件
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客户向兴业银行赠送锦旗（图/兴业银行）
经了解 ， 该公司是兴业银行无锡新吴支行的对公客户 。 6月4日 ， 诈骗分子冒用老板的身份通过QQ聊天取得了单位财务人员的信任 ， 向其询问单位账户余额 ， 并通过QQ向财务人员发出指令 ， 要求其向某个人账户转账70万元 。 单位财务起初采用网银转账 ， 因超限未能成功 。 诈骗分子又要求单位财务分3笔转入该个人账户 ， 仍未成功 。 财务人员遂来到新吴支行网点 ， 准备通过柜面再次发起转账指令 。 柜面人员耐心询问了转账用途、对手方信息等情况后 ， 敏感地意识到这可能是一起网络诈骗 ， 当即汇报给会计主管 。 会计主管分析情况后立即建议财务人员暂缓转账并随即联系单位法人核实转账要求的真实性 。 经核实并无此事 ， 单位财务人员才醒悟自己差点上当受骗 ， 连连表示感激 。 事后 ， 会计主管对该单位财务普及了防电信诈骗相关知识 。
【兴业银行|兴业银行无锡新吴支行成功拦截一起网络诈骗事件】    面对当前日益猖獗的电信网络诈骗形势 ， 兴业银行无锡分行通过学习培训、模拟演练等措施不断强化员工反诈骗的意识和技能 ， 尤其在具体操作中推广“三问二看一核对”：一问客户汇款的资金用途、二问客户是否知晓收款人情况、三问客户是否了解对方账户信息；一看客户前来办理业务时神情举止是否反常、二看客户是否持续接听电话；核对办理业务的客户所留信息是否真实并符合规定 。 该措施对拦截电信诈骗作用显著 。 近两年来 ， 兴业银行无锡分行已堵截各类疑似金融诈骗8起 ， 为消费者避免经济损失近300万元 。 （推广）


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