“逢赌必输”？揭秘跨境赌博背后的套路
跨境赌博“逢赌必输” ， 网络赌博“陷阱重重” 。 近年来 ， 跨境赌博形式多样 ， 套路层出不穷 ， 无数民众或主动或被动地身陷其中 。 今年3月1日起 ， 《刑法修正案（十一）》正式施行 ， 跨境赌博首次写进刑法 ， 这意味着今后 ， 国家将对此从严从重打击 。
揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路
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新华社发 王鹏/图
4月19日 ， 由四川省雅安市雨城区检察院提起公诉的李某南等18人开设赌场、谭某森等8人帮助信息网络犯罪活动一案宣判 ， 25名被告人（其中1人涉及两项罪名）分别被以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处一年至四年六个月不等的有期徒刑 。 经鉴定 ， 该案涉案16个私人银行账户 ， 涉案账款合计5.4亿元 。 全案追缴违法所得及赌资7924万余元 ， 并依法没收手机、银行卡、电脑、硬盘等物品若干 。
网警日常巡查
发现非法团伙
2019年9月 ， 雅安市公安局直属分局在日常工作巡查时发现 ， 雅安辖区内多人在“新葡京”网站有充值记录 ， 初步怀疑有人利用名叫“新葡京”“太阳城”的境外网站开设赌场 。 雅安公安机关迅速对该线索进行分析研判 ， 摸排出一个以李某南、李某敬等人为首的跨境网络赌博团伙 。
【“逢赌必输”？揭秘跨境赌博背后的套路】经过7个多月的研判和侦查 ， 雅安市公安局直属分局查明 ， 该赌博团伙窝点设在菲律宾马尼拉帕赛 ， 团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人为福建厦门、安溪等地人员 。 为逃避打击 ， 该团伙组织人员在境外设立赌博工作室 ， 然后通过租用境外服务器 ， 搭建起“新葡京”“太阳城”等赌博网站 ， 通过网络推广等方式 ， 吸引赌客在赌博网站上进行赌博 。
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赌博网站组织框架图
查实该团伙组织构架、人员分布及涉案情况后 ， 2020年4月 ， 该分局同步在福建、四川等五省开展收网行动 ， 一举抓获包括该犯罪团队主要成员、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员 ， 以及网站引流、服务器出租等犯罪链条各环节的犯罪嫌疑人 。
经司法鉴定 ， 本案中涉案16个私人银行账户 ， 涉案账款合计5.4亿元 。 通过开设赌博网站非法获利后 ， 该团伙将犯罪所得部分资金通过地下钱庄转入国内 ， 同时将部分资金兑换成外币 ， 用于支付公司在菲律宾马尼拉帕赛的运营费用 。
多人分工合作
网上开设赌场
2017年 ， 曾在菲律宾、柬埔寨等地居住过的李某南关注到当地有人做赌博网站 。 出于好奇 ， 李某南开始了解线上推广、网站投放广告、DNS回跳等与赌博网站有关的技术 。 其间 ， 李某南萌生了自己做赌博网站的念头 。
2017年底 ， 李某南邀请李某敬、李某阁、龚某龙出资入股 ， 4人合伙在网上开设赌场 。 考虑到在国内开设赌博网站风险较大 ， 李某敬等3人提议 ， 由李某南到境外看看是否有合适的场所和成熟的技术 。
2018年 ， 李某南到达菲律宾马尼拉帕赛 。 很快 ， 他在当地租到了一间大约100平方米的办公室 ， 并在当地人的帮助下完成了公司注册 。 有了公司和办公场所 ， 李某南开始重点物色成熟的技术 。 他以开设赌博网站毛利的14%作为报酬 ， 向台湾籍男子“阿仁”购买赌博网站全套建站技术 。
赌博网站的运行需要大量服务器作为保障 ， 但租赁中国大陆的服务器需要备案、提交个人或者公司的资料等 ， 为避免暴露犯罪行为 ， 李某南采取在网上租赁美国、中国香港等地服务器的方式 ， 为赌博网站数据和运行提供支撑 。
场地、技术、服务设备全部落实后 ， 李某敬、李某阁、龚某龙先后到达菲律宾与李某南汇合 。 按照李某南安排 ， 李某敬负责管理服务器和网站防御 ， 李某阁负责运营管理 ， 龚某龙负责财务 。
2018年4月 ， 固定域名为8744.com ， 名称先后为“新葡京”“太阳城”的赌博网站正式运营 。 为逃避侦查 ， 李某南等人还为该网站设立备用域名 ， 在DNS服务器中 ， 将域名为8744.com的赌博网站对应的IP地址进行变化 ， 无限套用网站名称 。
公安民警唐华一解释说：“这种做法就像给网站穿衣服一样 。 今天穿红色的风衣 ， 明天穿白色的毛衣 ， 后天穿蓝色的夹克 ， 但不管衣服颜色和款式如何变换 ， 网站还是那个赌博网站 ， 只是外表外观不同而已 。 说到底 ， 就是采用技术手段给赌博网站穿一个‘马甲’ ， 以此来躲避网络警察的监管 。 ”
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