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电解铜|17吨黄金、46亿惊天大案！＂国企老总＂疯狂收购，竟是为了…

中国基金报采访人员 楚深
不到一年时间 ， 几名犯罪嫌疑人在借着“国企”的名头 ， 收购了高达17吨黄金 ， 号称要开展“黄金加工”业务 。
而实际上 ， 这批黄金只是这起46亿元惊天大案的“初始道具” ， 更深的产业链黑幕还在后面 。
17日 ， 上海市闵行区人民检察院检务微信公众平台“闵行检察”披露了案件的详情 。

电解铜|17吨黄金、46亿惊天大案！＂国企老总＂疯狂收购，竟是为了…
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动辄签亿元黄金大单
“国企副总”竟是“工具人”？
据“闵行检察”披露 ， 这起惊天大案开始于2018年 ， 涉及到高达十几吨的黄金 ， 上百吨电解铜 。
在2018年 ， 犯罪嫌疑人周某遇到了一笔“大买卖” 。
找上门来的是周某的表哥 ， 说要替朋友侯某寻找“国企的资源” ， 希望借助国企的招牌合作黄金加工成“合金电解铜”的业务 。
周某之前曾在北京做生意 ， 认识某国企负责人 。 经过接洽 ， 这名负责人虽然觉得这项业务可以赚到钱 ， 但是因为与侯某并不相熟 ， 所以希望周某具体负责这块业务 。
于是 ， 在2019年2月 ， 周某摇身一变 ， 成为了该公司的副总经理 ， 专门负责黄金“加工”成“合金电解铜”的业务 。
之后 ， 公司动辄要和合作方签订高达几千万甚至上亿的合同 ， 但是作为副总的周某 ， 似乎并不用太过“操心”：因为购买黄金的钱是侯某背后的团队来解决 ， 侯某找好上下游合作方后 ， 周某只需要把公司公章交到侯某团伙的公司签单即可 。
面对巨额订单 ， 自己可以当“甩手掌柜” ， 周某本人不是没有过怀疑 。 但看到上下游公司和侯某等人都没有提出过疑问 ， 为了避免把问题摆到明面“弄黄”业务 ， 周某自己选择掩耳盗铃的做法——“自己只要把纸面凭证做齐全应该就可以了 。 ”
狂购十几吨黄金背后
藏着一条惊天产业链！
对于周某的“代言” ， 组织上下游企业签约运作的侯某自然会给出“报酬”：他承诺开完发票后 ， 将给周某23万元好处费 。
周某最终接受了这个业务模式 ， 开启了“狂购”黄金之路 。
检察机关披露 ， 在侯某及背后团伙的组织介绍下 ， 周某利用该公司国企的身份 ， 先后向上游企业购买黄金近15吨（价税合计42亿余元）及电解铜约133吨 。
而在这番“买买买”背后 ， 是一条完整的产业链：
首先 ， 周某等人采用票货分离的方式取得了进项增值税专用发票 ， 黄金只是幌子 ， 实际上会被提前转卖或回收 。
之后 ， 再通过虚构委托加工合同、出入库单的方式 ， 制造出黄金和电解铜经“加工”成为“合金电解铜”的假象 。
最后 ， 为下游十余家企业开出品名为“合金电解铜”的销项增值税专用发票 ， 经统计价税合计达42亿余元 ， 仅税额就高达5亿余元 。 而双方其实并无真实业务和交易 ， 也就是说 ， 这些发票都是虚开的 。
这还不算完 ， 这些发票还会在市场上被继续“洗票” 。
具体来说 ， 下游企业拿到这些被虚开的销项增值税专用发票后 ， 会进行再次“洗票” ， 被虚开为品名“电解铜”的增值税专用发票 ， 会被更下游的几十家企业购买、认证 。
不到一年时间
涉嫌虚开46亿巨额发票
周某的副总之旅只持续了四个月 ， 到了2019年6月 ， 他已经经手了数十亿元合同 ， 因为担心出事 ， 选择了辞职回老家 。
但是这个产业链还在继续运转 。
到了2019年12月 ， 经黄某介绍 ， 身为公司法律顾问的谢某 ， 延续了周某时期的操作手段 ， 继续以公司名义采购了近2吨黄金 ， 虚开增值税发票的价税合计4亿余元 。
也就是说 ， 在不到一年时间内 ， 这家公司涉嫌累计虚开发票46亿元 。
如此大的金额 ， 最终会体现为税务异常数据 ， 成为监管部门关注的重点 。


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