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诈骗|“帮我转个钱”，一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人，骗了3万多人2000万元

据淮安涟水公安微警务微信号13日通报 ， 11月9日 ， 由江苏省涟水县公安局侦办“利用盗取QQ号 ， 冒充熟人”的电信诈骗案件主犯周某、杨某被涟水县人民检察院移送起诉 。 至此 ， 经8个多月缜密侦查 ， 辗转赣、豫、浙、皖等11省多地 ， 涉案总额达2000万元的特大跨省电信诈骗案成功告破 。
诈骗|“帮我转个钱”，一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人，骗了3万多人2000万元
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一则学生间的转账信息
牵出特大跨省诈骗案
2020年2月26日下午1时许 ， 18岁的小张手机QQ收到一条同学小蒋的信息称 ， 需向小张微信绑定的银行卡转钱 ， 通过他将钱转给小蒋的表姐 。 因为是同学 ， 小张相信了对方并将银行卡号发给了她 ， 随后 ， 小张收到转账截图显示对方已转帐3900元 ， 交易正在处理中 ， 但小张始终没有收到钱 。 对方以银行转帐需四到六小时才能到账为由回复他 ， 并以表姐急用钱催促小张 。
碍于情面 ， 小张根据对方发来的两个收款码分三次把自己仅有的2000元钱都转给了对方 。 在得知小张仅有2000元后 ， 对方让小张找人借钱帮忙 ， 这时小张起了疑心 ， 便向对方发起视频 ， 可对方始终没有回应 。 当天下午4点多 ， 他看到同学小蒋在QQ空间发布的QQ被盗信息 ， 才知道自己被骗 。 随后便报了警 。
接到报案后 ， 民警随即对案件嫌疑人的交易记录进行研判 ， 发现该账户当日有上百笔小额资金流入 ， 共计五万余元 。 在经过先期侦查、掌握相关线索后 ， 涟水县公安局决定成立“3.10”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动 。
诈骗|“帮我转个钱”，一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人，骗了3万多人2000万元
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资料图 ， 图文无关（来源：摄图网）
五金店收款二维码被借 ， 引出犯罪团伙头目
通过侦查 ， 专案组民警锁定该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市 。 3月的新冠肺炎疫情高发 ， 专案组在做好相关防护措施后 ， 驱车2000多公里赶赴江西省赣州市于都县 。 宾馆、饭店关门 ， 专案组民警克服一切困难 ， 在当地公安机关的配合下 ， 找到了涉案账户的开户人刘某 。 经过审讯得知 ， 其店铺银行账户绑定的收款二维码自2月26日起一直借给朋友丁某使用 ， 他每天在扣除手续费用后就将账户内收到的资金转给了丁某 。
在警方的强大攻势下 ， 刘某终于同意配合民警工作 ， 将丁某约到自己的五金店对其实施抓捕 。 当天 ， 不知情的丁某刚到五金店 ， 就被伏击在此的民警成功抓获 。 到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖 ， 说借收款二维码是信用卡套现 ， 并称自己对资金来源不知情 ， 且一口咬定只借用了刘某的收款二维码 ， 没有借用其他人的收款二维码 。
民警从丁某手机内提取到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录 ， 调取了2月份丁某的银行交易明细 ， 仅2月下旬 ， 短短十几天丁某的银行交易额高达100余万元 。 铁证如山 ， 丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首 ， 借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实 。
随后 ， 专案组先后转战江西、浙江、河南、安徽等11个省多地 ， 抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名 ， 查获手机、银行卡等重要证据 。
据张某交代 ， 他从事信用卡套现多年 ， 由于平时花钱大手大脚 ， 根本存不下钱 。 一心想“赚大钱”的他从网上了解到 ， 提供收款二维码和银行账户接收诈骗资金可以赚取好处费 ， 在短时间内赚到大钱 。 2019年下半年 ， 张某到广州和诈骗团伙的接头人见面 ， 双方最终以百分之八的好处费达成“合作” 。 回到江西后 ， 张某联系了朋友周某、杨某等人 ， 一个月内 ， 利用收款二维码及银行账户接收诈骗资金高达2000万元 ， 受害人多达3万余名 。
目前 ， 该诈骗团伙24名犯罪嫌疑人已被涟水县公安局刑事拘留 。
编辑|胡玲 赵云 肖勇 王嘉琦


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